天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

                        2016 年度独立董事述职报告
                                   王全喜
各位股东及股东代表：

    作为天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，2016 年，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易
所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制
度》等的规定，诚信、勤勉、忠实、尽职的履行职责，积极出席相关会议，认真
审议董事会的各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作
用，切实维护公司、股东、特别是中小股东的合法权益。现将 2016 年度履职情
况报告如下：

    一、出席董事会及列席股东大会情况

    2016 年度，本人以勤勉尽责的态度，积极参加公司会议，认真审阅会议及
相关材料，积极参与各项议题的讨论并结合本人专业，提出合理建议，促进董事
会的正确、科学决策。

    2016 年度，本人出席会议的情况如下：


  年度召开     亲自出     委托出               是否连续两次未    列席股东
                                    缺席次数
董事会次数     席次数     席次数                 亲自出席会议    大会次数

     6           6          0            0           否             3

    2016 年，公司召开、召集的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决
策事项和其他重大事项均履行了相关程序，决策结果合法有效，本人对公司董事
会的各项议案均无异议，没有反对和弃权的情形。

    二、发表独立意见的情况

    1. 2016 年 1 月 29 日，公司第二届董事会第三次会议，对公司内部控制自我
评价报告、2016 年度高管薪酬方案、续聘普华永道中天会计师事务所为公司 2016
                                     1
年度财务审计机构发表了独立意见。

    2. 2016 年 5 月 13 日，公司第二届董事会第四次会议，对公司对外担保情况
发表了独立意见。

    3. 2016 年 7 月 26 日，公司第二届董事会第五次会议，对公司内部控制自我
评价报告、2016 年 1-6 月份及预计 2016 年 7-12 月份日常关联交易发表了独立意
见。

    4. 2016 年 12 月 15 日，公司第二届董事会第七次会议，对使用闲置募集资
金进行现金管理、使用闲置自有资金购买理财产品发表了独立意见。

       三、现场检查工作情况

    2016 年，本人利用参加董事会、股东大会及董事会下设委员会会议的机会
以及其他时间到公司进行现场考察，认真听取相关人员汇报，及时了解公司的日
常经营和可能产生的经营风险，深入了解公司经营管理和内部控制情况，董事会
会议、股东大会会议的执行情况，对公司定期报告的编制及审计工作情况等事项
进行现场沟通；并通过面对面交流、电话和邮件，与公司其他董事、监事、高级
管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时熟悉公司各项重大事项的进展情况，
掌握公司的运行动态，有效地履行了独立董事的职责。

       四、任职董事会专门委员会的工作情况

    2016 年度，本人在任职期间，各专门委员会就公司相关事项开展会议，本
人积极参加会议并履行相关职责。

    本人作为审计委员会的主任委员，2016 年度主持召开了四次审计委员会会
议，对审计部各阶段工作报告、工作计划、内部控制自我评价报告、财务报告等
进行了审议，并根据自身专业提出了建议，督促审计工作的落实和开展，对公司
内部审计部门及其工作进行有效监督，加强内外部审计的沟通，对公司重大财务
信息进行审议，监督公司内部控制体系，发挥审计委员会的监督作用。

    同时，本人作为薪酬和考核委员会的委员，2016 年度参加了第二届董事会
薪酬与考核委员会第一次会议，对 2016 年度高管薪酬方案进行了审议。

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    五、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作

    本年度，本人严格按照相关法律法规、《公司章程》和《独立董事工作制度》
的规定履行职责，认真审议各项议案，充分发挥独立性，不受公司和主要股东的
影响，客观发表自己的意见和观点，利用自己的专业对公司的重大经营决策、审
计工作等提出了建设性的意见，有力地促进了董事会决策的科学性和客观性。此
外，为了提高自身的履职能力，本人持续不断学习相关法规和专业知识，查阅大
量相关资料，加深对公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的
认识和理解，督促公司形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。

    六、其他相关工作情况

    1.未发生有提议召开董事会的情况；

    2.未发生有提议聘请或解聘会计师事务所的情况；

    3.未发生有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

    2017 年度，本人将继续勤勉尽职、严格按照相关法律及相关规定，忠实履
行独立董事职责，维护公司及全体股东、特别是中小股东的利益，充分利用自己
的专业知识为公司提供建议，为公司规范运作、健康发展起到应尽的义务。最后，
衷心感谢公司及全体董事、监事、高级管理人员和员工对本人工作的支持和配合。

                                                         述职人：王全喜

                                                             2017 年 3 月




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