证券代码：002820            证券简称：桂发祥           公告编号：2017-025




         天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
              第二届董事会第十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第
十次会议于 2017 年 4 月 14 日在公司三楼会议室召开，会议采用现场和通讯结合的
方式。会议通知已于 2017 年 4 月 7 日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体
董事、监事。公司董事共 9 人，实际出席的董事为 9 人，其中以通讯表决方式出席
会议的董事为 4 人，分别为赵彦、鞠安深、张闽生、王全喜。会议由董事长李辉忠
主持，公司监事会主席列席了本次会议。本次董事会的召开符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：

    1.审议通过《公司 2017 年第一季度报告》。

    表决结果：赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017 年第一季度报告全文》及《2017
年第一季度报告正文》。

    2.审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

    表决结果：赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

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    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立全资子公司的
公告》。

    3.审议通过《关于延长分支机构营业期限的议案》。

    由于公司分支机构天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司武清一店营业期限
将于 2017 年 5 月 20 日届满，为满足工商登记机关要求，同意延长其营业期限至长
期。

       表决结果：赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

       三、备查文件

    天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司第二届董事会第十次会议决议。



    特此公告。



                                             天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

                                                                 董 事 会

                                                            二零一七年四月十七日




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