证券代码：002820              证券简称：桂发祥          公告编号：2017-028




           天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
              关于对外投资设立全资子公司的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 14
日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。
现将具体情况公告如下：
    一、对外投资概述
    1.为进一步优化整合公司现有营销网络，理顺销售关系，加强对销售渠道的管理，
同时增加外埠市场的覆盖深度和广度，并最终形成全国性的营销网络，公司决定使用自
有资金人民币 500 万元设立全资子公司天津桂发祥食品销售有限公司（名称暂定，最终
以工商行政管理部门核准登记为准。以下简称“桂发祥销售”），作为承载公司直营连锁、
经销商超、外埠市场和电子商务等销售业务的管理平台。
    2.本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组情况。根据《公司章程》及《股票上市规则》的相关规定，本次对
外投资事项无需经过股东大会审议。
    二、拟投资设立全资子公司的情况
    （一）基本情况
    公司名称：天津桂发祥食品销售有限公司（暂定名）
    注册资本：人民币 500 万元
    注册地址：天津市河西区洞庭路 32 号 108
    经营范围：食品销售；批发零售业；上述商品的网上销售；商业企业管理；市场经
营与管理；食品技术开发、咨询、服务；房屋租赁；展览展示服务；从事广告业务。

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    法定代表人：郑海强
    经营期限：长期
    以上信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。
    （二）投资主体
    天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司全资，无其他投资主体。
    （三）出资方式
    全部以货币出资，资金来源为自有资金。
    （四）其他
    公司授权董事长或董事长授权的代表签署与桂发祥销售设立及办理工商登记等相
关的文件。
    三、投资目的、存在的风险及对公司的影响
    （一）对外投资的目的
    公司将以桂发祥销售作为管理平台，实现对直营连锁、经销商超、外埠市场和电子
商务等销售业务的统一布局和管理。
    （二）风险因素
    本次投资设立全资子公司，可能面临经营过程中的市场风险、运营风险、财务风险
等，公司将通过吸收配置优质人才，实施有效的内部控制和风险防范机制，推动该子公
司实现稳健发展。
    （三）对公司的影响
    本次投资有利于提升公司营销管理水平，增强市场拓展和抵御经营风险的能力，符
合公司长远利益，将对公司建立完善的全国性营销网络产生重要而积极的影响。本次投
资设立全资子公司是以自有资金投入，纳入公司合并报表范围，不会对公司的财务和经
营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    四、备查文件
    天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司第二届董事会第十次会议决议。
   特此公告。

                                         天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

                                                             董 事 会

                                                        二零一七年四月十七日


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