天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司独立董事

 关于第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可和独立意见


    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本人作为天津桂发祥十八街麻花
食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对本公司第二届董事会第
十一次会议审议的相关事项进行了事前认可，同意将相关关联交易议案提交董事
会审议，并发表独立意见如下：
    一、《关于续租控股股东房产暨变更相关承诺的议案》
    经审查，我们认为：向控股股东继续租赁位于天津市河西区洞庭路 32 号南
侧房产系公司经营需要，有利于公司生产经营的延续，稳定公司的产能规模，对
公司的可持续发展起到积极作用。公司与关联方之间发生的关联交易遵循了公平
合理的原则，关联交易经管理层充分论证和谨慎决策，交易定价客观公允，不存
在损害公司及其他股东利益的情况。公司董事会在审议上述关联交易时，关联董
事已回避表决。董事会审议及表决程序符合国家有关法规和公司章程的有关规定，
变更承诺事项符合中国证监会发布的《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实
际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，程序
合法合规。我们同意上述关联交易，同意变更承诺事项并同意将该事项提交公司
股东大会审议。
    二、《关于子公司租赁控股股东房产暨关联交易的议案》
    经审查，我们认为：由子公司向控股股东租赁五处直营店房产系公司经营需
要，有利于进一步理顺公司直营店管理体系，对公司的可持续发展起到积极作用。
公司与关联方之间发生的关联交易遵循了公平合理的原则，关联交易经管理层充
分论证和谨慎决策，交易定价客观公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事已回避表决。董事会审议及表决程
序符合国家有关法规和公司章程的有关规定，关联交易额度在董事会审批权限范
围内，不需要提交股东大会审议。因此我们同意上述关联交易。




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（本页无正文，为《天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司独立董事关于第二
届董事会第十一次会议相关事项的事前认可和独立意见》之签字页）




独立董事：
             张闽生                   罗永泰                王全喜




                                                       年      月    日




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