证券代码：002820            证券简称：桂发祥           公告编号：2017-072




          天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
             第二届董事会第十六次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第
 十六次会议于 2017 年 11 月 27 日在公司三楼会议室召开，会议采用现场和通讯结合
 的方式。会议通知已于 2017 年 11 月 21 日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给
 全体董事、监事。公司董事共 9 人，实际出席的董事为 9 人，其中以通讯表决方式
 出席会议的董事为 3 人，分别为赵彦、鞠安深、张闽生。会议由董事长李辉忠主持，
 公司监事、财务总监列席了本次会议。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公
 司法》和《公司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况

     会议以记名投票方式进行表决并通过了以下议案：

     《关于对外投资收购股权的议案》

    与会董事表示本次投资旨在加快完善电商业务的拓展，将对公司线上线下两翼齐飞
的营销网络布局有一定的推动作用，符合公司的发展战略。经与会董事表决，一致通过
该议案，同意以自有资金 47,753,416.25 元现金出资收购杭州昆汀科技股份有限公司部
分原股东持有的合计 2,862,375 股股份及相关安排，董事会授权董事长或董事长授权代
表签署本次交易的相关协议及文件，并在完成国资审核程序后进行交割。

     表决结果：赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。


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    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资收购股权的公告》。

    三、备查文件

    1.天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议；

    2.独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。



                                        天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

                                                            董 事 会

                                                   二零一七年十一月二十八日




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