天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司独立董事

                关于董事长离任相关事项的独立意见


    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本人作为天津桂发祥十八街麻花
食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对董事长离任的相关事项
进行了认真核查和审议，发表如下独立意见：
    1. 经核查，李辉忠先生辞去公司董事长、董事及相关董事会下属专门委员
会等公司其他一切职务，其离任原因与实际情况一致。
    2. 李辉忠先生离任的程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，程序
合法有效，其离任不会导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职申请自送达董
事会之日起生效。
    3. 李辉忠先生履行法定代表人职责的期限以工商登记变更为准。
    4. 我们认为李辉忠先生的辞职离任，不会对公司董事会的规范运作、以及
公司正常经营造成不利影响。
     （以下无正文）
（本页无正文，为《天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司独立董事关于董事
长离任相关事项的独立意见》之签字页）




独立董事：
             张闽生                罗永泰                   王全喜




                                                       年      月    日