证券代码：002820           证券简称：桂发祥            公告编号：2018-011




         天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
         关于董事长离任及选举新任董事长的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“公司”)董事长李辉忠先
生因年龄原因于近日办理完成退休手续，并向董事会递交了书面辞职报告。李辉忠
先生将不再担任公司法定代表人、第二届董事会董事长及董事职务，亦不担任公司
战略委员会主任委员等公司职务。

    李辉忠先生在桂发祥任职长达 46 年，先后担任公司总经理、董事长等职务，始终
秉承和践行“一群人、一辈子、一件事”的桂发祥使命，立志于“百年老店”持久经
营与传承；锐意进取、攻坚克难，在体制机制、战略定位、经营模式、企业管理等方
面进行了全方位的改革创新；率领公司实现了由小到大、由弱到强的持续、健康和高
速发展，成功登陆 A 股市场，成为中华老字号中为数不多的上市企业，奠定了公司的
行业龙头地位，为公司的成长、发展、壮大做出了卓越的、决定性的、不可或缺的贡
献，并为公司未来发展打下了坚实的基础。公司董事会向李辉忠先生在担任相关职务
期间恪尽职守、勤勉尽责的工作以及在公司发展过程中所表现出的勇于创新、干事担
当、专注品质、追求卓越的企业家精神表示诚挚的敬意与衷心的感谢！

    根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，李辉忠先生的离任不
会导致董事会成员低于法定人数，不影响公司董事会的正常工作，除法定代表人履
职期限至工商登记变更完成以外，其辞职即日起生效。同时，经公司董事一致同意，
聘请李辉忠先生为公司总顾问，更好的指导公司推进战略资源统筹、战略发展规划


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及推进公司企业文化传承与发展等工作，实现公司持续健康科学发展，以更好的业
绩回报股东、回报社会。

    公司独立董事对李辉忠先生的离任原因进行了核查，并对披露原因与实际情况
是否一致以及该事项对公司的影响发表了意见，详见 2018 年 3 月 7 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    截至本公告日，李辉忠先生持有公司股份 8,323,699 股，其所持有的公司股份
将严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董
事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规进行
管理。

    公司于 2018 年 3 月 6 日召开了第二届董事会第十九次会议，董事会同意选举吴
宏先生为公司第二届董事会董事长（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至
第二届董事会届满之日止。同时，根据《公司章程》、《董事会战略委员会工作细
则》的规定，吴宏先生自当选为公司董事长之日起，担任公司战略委员会主任委员
职务，自工商变更备案完成之日起为公司法定代表人。公司将尽快按照有关规定完
成董事、战略委员会委员的补选，以及法定代表人的变更工作。

    特此公告。



                                         天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

                                                             董 事 会

                                                          二零一八年三月七日




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    附吴宏先生简历如下：

    吴宏，1967 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，自 2011 年
进入本公司，曾任公司副总经理；现任公司董事、总经理、董事会秘书，兼任桂发祥十
八街麻花（上海）有限公司及桂发祥十八街麻花食品（天津）有限公司的执行董事、总
经理。

    截至目前，吴宏先生持有公司股票 943,353 股，与公司董事、监事、高级管理人员
及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公
司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被最高人民法院认定
为“失信被执行人”的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
吴宏先生符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 中
董事任职的资格和条件。




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