天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

                       2017 年度独立董事述职报告
                                  罗永泰

    本人作为天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，一年来严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在
上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范
运作指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等的
规定，忠实、勤勉、认真地履行独立董事职责，积极出席相关会议，审议各项议
案，充分发挥独立董事的作用，维护了公司全体股东特别是中小股东的合法权益。
现将本人 2017 年度履职情况报告如下：

    一、出席董事会及列席股东大会情况

    2017 年度，本人积极参加报告期内董事会，认真审阅各项议案，运用自己
的专业知识提出合理化建议和意见，为董事会作出科学决策起到了积极的作用。
报告期内，公司召开、召集的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策
事项和其他重大事项均履行了相关程序，决策结果合法有效，本人对公司董事会
的各项议案均无异议，没有反对和弃权的情形。

    2017 年度，本人出席会议的情况如下：


  年度召开    亲自出     委托出                是否连续两次未    列席股东
                                   缺席次数
董事会次数    席次数     席次数                  亲自出席会议    大会次数

    10          10         0            0            否             1

    二、发表独立意见的情况

    1. 2017 年 1 月 20 日，公司第二届董事会第八次会议，对使用募集资金置换
预先投入募投项目自筹资金、使用募集资金向子公司增资、签署募集资金三方监
管协议、补充修订会计政策发表了独立意见。

    2. 2017 年 3 月 30 日，公司第二届董事会第九次会议，对公司 2016 年度利
润分配预案、2016 年度内部控制自我评价报告、2016 年度募集资金存放与实际
                                    1
使用情况专项报告、2016 年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司
对外担保情况、2017 年度公司高级管理人员薪酬方案发表了独立意见；对聘请
2017 年度审计机构进行了充分讨论并作出了事前认可。

    3. 2017 年 6 月 8 日，公司第二届董事会第十一次会议，对续租控股股东房
产暨变更相关承诺、子公司租赁控股股东房产暨关联交易涉及的关联交易必要性、
交易价格、程序等相关事项进行了审查和充分论证，发表了独立意见并出具了事
前认可。

    4. 2017 年 6 月 22 日，公司第二届董事会第十二次会议，对投资设立桂发祥
食品产业并购基金进行了讨论，就基金投资对公司的影响进行了充分论证并发表
了独立意见。

    5.2017 年 7 月 27 日，公司第二届董事会第十三次会议，对补充修订《会计
政策》发表了独立意见。

    6.2017 年 8 月 17 日，公司第二届董事会第十四次会议，对公司 2017 年半年
度募集资金存放与实际使用情况专项报告、2017 年半年度公司控股股东及其他
关联方占用资金情况、公司对外担保情况发表了独立意见。

    7.2017 年 11 月 27 日，公司第二届董事会第十六次会议，就对外投资收购股
权所涉及的交易价格、交易条款、交易对公司财务及经营状况的影响进行了充分
论证，发表了独立意见。

    8.2017 年 12 月 11 日，公司第二届董事会第十七次会议，对使用暂时闲置募
集资金进行现金管理、使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品发表了独立意见。

    三、现场检查工作情况

    2017 年度，本人作为独立董事，利用参加股东大会、董事会的机会及其他
时间对公司进行了多次现场考察，深入了解公司的生产经营、内部控制、财务管
理、重大投资等状况，认真听取相关人员的情况汇报，并结合自身专业知识提出
了合理建议；本人积极关注行业发展趋势，认真分析了市场行情变化对公司产生
的影响，与公司相关人员进行访谈、调研，并据此多次为公司战略发展、管理运
营和业务布局建言献策；本人持续关注媒体对公司的相关报道，通过电话、邮件
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等方式与公司管理层保持密切联系，及时给予专业指导意见，履行了独立董事应
尽的职责。

    四、任职董事会专门委员会的工作情况

    2017 年度，本人在任职期间，各专门委员会就公司相关事项开展会议，本
人积极参加会议并履行相关职责。

    本人作为薪酬和考核委员会的主任委员，2017 年度主持了第二届董事会薪
酬与考核委员会第二次会议，对 2017 年度高管薪酬方案进行了讨论，并结合自
身专业和经验提出了建设性的意见和建议。

    本人作为提名委员会的委员，2017 年度出席了第二届董事会提名委员会第
二次会议，对公司董事会秘书和证券事务代表资格进行了审查并提出了建议。

    本人作为战略委员会的委员，参加了第二届董事会战略委员会第二次会议，
审议了公司 2017-2019 年度战略规划，发挥自身专业特长参与讨论，并对公司未
来发展提出了多项建议。

    五、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作

    2017 年，本人认真履行独立董事职责，深入了解公司内部控制制度的完善
和执行情况、董事会决议执行情况、公司发展战略等，并持续关注公司经营发展
和治理情况，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，积极维护广
大投资者的合法权益。同时，注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深
对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相
关法规的认识和理解，不断提高自身的履职能力，提升自觉保护社会公众股东权
益的意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进
一步规范运作。

    六、其他相关工作情况

    作为公司独立董事，我认真审阅了公司的各项报告，并持续关注公司的日常
经营状况、媒体的相关报道以及重大事件和政策变化对公司的影响。对涉及公司
管理运营、对外投资、基金设立等重大事项，详实听取了相关人员汇报，与董事

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会、管理层充分论证，根据自身经验和专业知识为公司提示风险、提供建议；主
动到公司进行现场调查、访谈调研，在综合考量公司发展状况的基础上，从战略
层面为公司的长远发展提出了很多建设性的意见，积极有效地履行了独立董事的
职责。

    1.未发生有提议召开董事会的情况；

    2.未发生有提议聘请或解聘会计师事务所的情况；

    3.未发生有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

    2018 年度，本人将继续严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，
认真、勤勉、忠实地履行各项职责，保证公司董事会的客观公正与独立运作，增
强公司董事会的科学决策能力和领导水平，促进公司持续、稳定、健康地向前发
展，维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。最后，对公司全体董事、
监事和相关人员在本人履职过程中给予的积极配合和支持表示衷心感谢。

    七、本人联系方式

    电子邮箱：luoyongtai@163.com




                                                          述职人：罗永泰

                                                             2018 年 3 月




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