桂发祥:第二届董事会第二十四次会议决议公告2018-07-10
证券代码:002820 证券简称:桂发祥 公告编号:2018-040
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第
二十四次会议于 2018 年 7 月 9 日在公司三楼会议室召开,会议采用现场和通讯结合
的方式。会议通知已于 2018 年 7 月 2 日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全
体董事、监事。公司董事共 8 人,实际出席的董事为 8 人,其中以通讯表决方式出
席会议的董事为 5 人,分别为周峰、马洪涛、张闽生、罗永泰、王全喜。会议由董
事长吴宏主持,公司监事会主席、董事会秘书列席了本次会议。本次董事会的召开
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式进行表决并审议通过了如下决议:
1.审议通过《关于修订<公司章程>暨增加党建工作内容的议案》。
表决结果:赞成 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于修订<公司章程>暨增加党建
工作内容的公告》。
2.审议通过《关于提议召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。
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表决结果:赞成 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2018 年第三次临时股东
大会的通知》。
三、备查文件
1.公司第二届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
董 事 会
二零一八年七月十日
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