证券代码：002820             证券简称：桂发祥              公告编号：2018-047




            天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
               2018 年第三次临时股东大会决议公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1.本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提议案提交
表决。
    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
    一、会议召开和出席情况
    1.会议召开时间
    （1）现场会议召开时间：2018 年 7 月 25 日（星期三）15:00
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018
年 7 月 25 日（星期三）9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2018 年 7 月 24 日（星期二）15:00 至 2018 年 7 月 25 日（星期三）
15:00 期间的任意时间。
    2.现场会议召开地点：天津市河西区洞庭路 32 号公司二楼会议室
    3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
    4.会议召集人：公司董事会
    5.会议主持人：公司董事长吴宏先生
    6.股权登记日：2018 年 7 月 18 日（星期三）
    7.本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
    8.出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计 18 人，合计持有股份 142,634,753

                                         1
股，占公司股份总数的 69.6459%。其中，参加本次会议的中小投资者 10 名，代表有表
决权的股份 3,155,891 股，占公司股份总数的 1.5410%。
    （1）现场会议情况：
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 7 人，代表有表决权的股份
80,097,352 股，占上市公司股份总数的 39.1100%；
    （2）网络投票情况：
    通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 11 人，代表有
表决权的股份 62,537,401 股，占公司股份总数的 30.5358%；
    公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，北京市君合律师事务所指派
律师列席了本次会议。
    二、会议议案审议和表决情况
    1.审议通过《关于修订<公司章程>暨增加党建工作内容的议案》。
    表决结果：同意 142,626,053 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9939%；反
对 5,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0039%；弃权 3,200 股，占出席会议有
表决权股份总数的 0.0022%。

    本议案为特别决议事项，议案获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表所持表
决权的 2/3 以上表决通过。

    三、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：北京市君合律师事务所
    2.律师姓名：刘云龙、卜祯
    3.结论性意见: “贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召
集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此
作出的股东大会决议是合法有效的。本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会
决议按有关规定予以公告。”
    四、会议备查文件
    1.《天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》；
    2. 北京市君合律师事务所出具的《关于天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会的法律意见书》。




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特此公告。



                 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

                                      董 事 会

                              二零一八年七月二十六日




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