天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司独立董事

      关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见


    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本人作为天津桂发祥十八街麻花
食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第二
十六次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

    一、关于换届选举第三届董事会董事的独立意见

    公司第三届董事会董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、 公司章程》
等法律法规的规定，合法有效。在对候选人的个人履历及相关资料充分了解的基
础上，我们认为董事候选人任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等法律法规及
《公司章程》的有关规定，具备担任公司董事、独立董事的资格和能力，未发现
存在相关法律规定不得任职的情形。因此，我们同意提名吴宏、李铭祥、郑海强、
周峰、马洪涛、龙剑为第三届董事会董事候选人，同意提名周立群、张俊民、史
岳臣为第三届董事会独立董事候选人，并同意将第三届董事会董事候选人名单提
交股东大会审议。

    二、关于董事薪酬方案的独立意见

    我们认为，公司制定的第三届董事薪酬方案兼顾公司实际经营情况及行业、
地区发展水平，方案合理，审议流程合法合规，不存在损害公司及股东利益的情
形，符合《公司章程》的规定。同意公司董事薪酬方案，并同意将其提交股东大
会审议。




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（本页无正文，为《天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司独立董事关于第二
届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》之签字页）




独立董事：
             张闽生                   罗永泰                王全喜




                                                       年      月    日




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