证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2018-062
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
2018 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新议案提交表
决。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2018 年 9 月 17 日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018
年 9 月 17 日（星期一）9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2018 年 9 月 16 日（星期日）15:00 至 2018 年 9 月 17 日（星期一）
15:00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：天津市河西区洞庭路 32 号公司二楼会议室
3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长吴宏先生
6.股权登记日：2018 年 9 月 10 日（星期一）
7.本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
8.出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计 11 人，合计持有股份 119,898,206
1
股，占公司股份总数的 58.5440%。其中，参加本次会议的中小投资者 3 名，代表有表
决权的股份 899,344 股，占公司股份总数的 0.4391%。
（1）现场会议情况：
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 6 人，代表有表决权的股份
65,802,669 股，占公司股份总数的 32.1302%；
（2）网络投票情况：
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 5 人，代表有表
决权的股份 54,095,537 股，占公司股份总数的 26.4138%；
公司部分董事、监事、相关候选人及高级管理人员出席了本次会议，北京市君合律
师事务所指派律师列席了本次会议。
二、会议议案审议和表决情况
1.审议通过《关于公司换届选举第三届董事会非独立董事的议案》。该议案采取累
积投票方式表决，结果如下：
1.1 选举吴宏为非独立董事
获得选举票数 91,390,403 票，占出席会议有表决权股份数的 76.2233%。
其中，中小投资者选举票数 887,744 票。
1.2 选举李铭祥为非独立董事
获得选举票数 91,390,403 票，占出席会议有表决权股份数的 76.2233%。
其中，中小投资者选举票数 887,744 票。
1.3 选举郑海强为非独立董事
获得选举票数 91,390,403 票，占出席会议有表决权股份数的 76.2233%。
其中，中小投资者选举票数 887,744 票。
1.4 选举周峰为非独立董事
获得选举票数 91,390,403 票，占出席会议有表决权股份数的 76.2233%。
其中，中小投资者选举票数 887,744 票。
1.5 选举马洪涛为非独立董事
获得选举票数 91,390,403 票，占出席会议有表决权股份数的 76.2233%。
其中，中小投资者选举票数 887,744 票。
1.6 选举龙剑为非独立董事
获得选举票数 91,459,103 票，占出席会议有表决权股份数的 76.2806%。
2
其中，中小投资者选举票数 957,344 票。
吴宏、李铭祥、郑海强、周峰、马洪涛、龙剑当选公司第三届董事会非独立董事，
任期三年，自 2018 年 9 月 25 日起至第三届董事会任期届满之日止。
2.审议通过《关于公司换届选举第三届董事会独立董事的议案》。该议案采取累积
投票方式表决，结果如下：
2.1 选举周立群为独立董事
获得选举票数 91,390,403 票，占出席会议有表决权股份数的 76.2233%。
其中，中小投资者选举票数 887,744 票。
2.2 选举张俊民为独立董事
获得选举票数 91,390,403 票，占出席会议有表决权股份数的 76.2233%。
其中，中小投资者选举票数 887,744 票。
2.3 选举史岳臣为独立董事
获得选举票数 91,425,203 票，占出席会议有表决权股份数的 76.2524%。
其中，中小投资者选举票数 922,544 票。
周立群、张俊民、史岳臣当选公司第三届董事会独立董事，任期三年，自 2018 年
9 月 25 日起至第三届董事会任期届满之日止。
3.审议通过《关于公司换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。该议案采
取累积投票方式表决，结果如下：
3.1 选举赵丽为非职工代表监事
获得选举票数 91,390,403 票，占出席会议有表决权股份数的 76.2233%。
3.2 选举庞文魁为非职工代表监事
获得选举票数 91,390,403 票，占出席会议有表决权股份数的 76.2233%。
3.3 选举张维淳为非职工代表监事
获得选举票数 91,425,203 票，占出席会议有表决权股份数的 76.2524%。
赵丽、庞文魁、张维淳当选公司第三届监事会非职工代表监事，任期三年，自 2018
年 9 月 25 日起至第三届监事会届满之日止。
4.审议通过《关于董事、监事薪酬方案的议案》。
股东吴宏、李铭祥、郑海强因利益冲突对此议案回避表决，其持有的表决权股份数
共计 2,752,371 股。
表决结果：同意 117,134,235 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9901%；反
3
对 11,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0099%；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 887,744 股，占出席会议中小投资者有表决权股
份总数的 98.7102%；反对 11,600 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
1.2898%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
5.审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
表决结果：同意 119,886,606 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9903%；反
对 11,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0097%；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表所持表决权
的 2/3 以上表决通过。
6.审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
表决结果：同意 119,886,606 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9903%；反
对 11,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0097%；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股份总数的 0.0000%。
7.审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》。
表决结果：同意 119,886,606 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9903%；反
对 11,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0097%；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股份总数的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市君合律师事务所
2.律师姓名：薛天天、马锐
3.结论性意见: “贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召
集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此
作出的股东大会决议是合法有效的。本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会
决议按有关规定予以公告。”
四、会议备查文件
1.《天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》；
2. 北京市君合律师事务所出具的《关于天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
2018 年第四次临时股东大会的法律意见书》。
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特此公告。
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
董 事 会
二零一八年九月十八日
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