证券代码：002820            证券简称：桂发祥            公告编号：2018-063




           天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
           关于完成董事会、监事会换届选举的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监
事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等法律法规和《公司章程》
的相关要求，公司于 2018 年 9 月 17 日召开了 2018 年第四次临时股东大会，审议通过
了《关于公司换届选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于公司换届选举第三届
董事会独立董事的议案》以及《关于公司换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
（详见同日于指定媒体披露的《2018 年第四次临时股东大会决议公告》）。现将有关
事项公告如下：

    一、公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中吴宏、李铭祥、郑海强、周峰、马洪
涛、龙剑为第三届董事会非独立董事，周立群、张俊民、史岳臣为第三届董事会独立董
事（上述人员简历详见 2018 年 9 月 1 日于指定媒体发布的《关于董事会换届选举的公
告》）。第三届董事会自 2018 年 9 月 25 日起，任期三年。

    上述人员不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不
存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》中董事任职的资格和条件；三位独立董事均已按照规定取得独立董事资
格证书，且其任职资格经深圳证券交易所审核无异议，其中张俊民先生为会计专业人士。

    第三届董事会董事人数符合《公司法》的规定，其中独立董事人数的比例未低于公

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司董事会成员的三分之一，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计
未超过公司董事总数的二分之一。

    二、公司第三届监事会由 5 名监事组成，其中赵丽、庞文魁、张维淳为股东大会选
举产生的非职工代表监事；孙红、张俊泉为公司职工代表大会选举产生的职工代表监事
（上述人员简历详见 2018 年 9 月 1 日于指定媒体发布的《关于监事会换届选举的公告》
及《关于职工代表监事换届选举结果的公告》）。第三届监事会自 2018 年 9 月 25 日起，
任期三年。

    上述人员不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不
存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》中监事任职的资格和条件。

    第三届监事会人数符合《公司法》的规定，监事中不存在最近两年内担任过公司董
事或高级管理人员的情形，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。



    特此公告。



                                            天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
                                                                 董 事 会
                                                           二零一八年九月十八日




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