证券代码：002820            证券简称：桂发祥           公告编号：2019-006




         天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
              第三届董事会第四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第
四次会议于 2019 年 1 月 30 日在公司三楼会议室召开，会议采用现场与通讯相结合
的方式。会议通知已于 2019 年 1 月 24 日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给
全体董事、监事。公司董事共 9 人，实际出席的董事为 9 人，其中以通讯表决方式
出席会议的董事为 3 人，分别为周峰、马洪涛、史岳臣；独立董事周立群因事请假
未能出席，书面授权委托独立董事张俊民代为行使表决权。会议由董事长吴宏主持，
公司监事会主席、董事会秘书列席了本次会议。本次董事会的召开符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以记名投票方式进行表决并审议通过了《关于募投项目延期的议案》。

    公司首次公开发行股份募集资金投资项目（简称“募投项目”）因在实际建设、
实施过程中受到多方面因素影响，难以在计划时间内达到预定可使用状态。公司从
维护全体股东和企业利益角度出发，本着审慎和效益最大化的原则，在募投项目实
施主体、投资用途及规模均不发生变更的前提下，结合当前募投项目的实施进度、
市场变化等情况，决定将部分募投项目延期至 2019 年 12 月 31 日。

    经与会董事表决，审议通过该议案。



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    表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于募投项目延期的公告》。公司独立董事、
监 事 会 、 保 荐 机 构 对 此 发 表 的 明 确 意 见 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1.第三届董事会第四次会议决议；

    2.独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

    3.保荐机构核查意见。



    特此公告。



                                          天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

                                                               董 事 会

                                                       二〇一九年一月三十一日




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