证券代码：002820            证券简称：桂发祥          公告编号：2019-007




         天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
              第三届监事会第四次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第
四次会议于 2019 年 1 月 30 日在公司三楼会议室召开，会议采用现场和通讯结合的
方式。会议通知已于 2019 年 1 月 24 日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全
体监事。公司监事共 5 人，实际出席的监事为 5 人，其中以通讯表决方式出席会议
的监事为庞文魁、张维淳。会议由监事会主席赵丽主持，公司董事会秘书列席了本
次会议。本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议以记名投票方式进行表决并审议通过了《关于募投项目延期的议案》。

    监事会认为，公司本次募投项目延期是根据募投项目实际进展情况做出的审慎
决定，不涉及募投项目实施主体、投资用途及规模的变更，不存在改变或变相改变
募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于
募集资金管理的相关规定。同意本次募投项目延期事项。

    表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件

    第三届监事会第四次会议决议。

    特此公告。

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    天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

                         监 事 会

                 二〇一九年一月三十一日




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