天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司独立董事

   关于第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可及独立意见


    根据《公司法》《公司章程》的有关规定，本人作为天津桂发祥十八街麻花
食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对本公司第三届董事会第
五次会议审议的相关事项进行了事前认可，发表如下独立意见：

    一、关于公司 2019 年度日常关联交易预计事项

    我们对公司 2019 年度日常关联交易预计事项进行了审查，通过对相关资料
的查阅和相关情况的了解，我们认为公司与关联人之间的日常关联交易均为公司
日常经营活动所需，符合公司经营和发展目标要求，符合相关法律法规的规定；
2018 年度实际发生额与预计金额存在的差异原因属实，符合公司实际情况；关
联交易依据公平、合理的定价政策，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益，
不会对公司财务状况、经营成果构成重大不利影响，不会对公司独立性造成不利
影响。因此，我们认可该事项，并同意将该事项提交董事会审议。

    二、关于聘请 2019 年度审计机构事项

    我们认为，公司本次拟聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事
证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验、良好的职
业操守和高水平的履职能力，能够为公司提供相应的服务，同意续聘其为公司
2019 年度财务审计及内部控制审计机构。此次聘请立信会计师事务所（特殊普
通合伙），符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会损害公司和股东特别
是中小股东的利益。因此，我们认可该事项，并同意将该事项提交董事会审议。




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（本页无正文，为《天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司独立董事关于第三
届董事会第五次会议相关事项的事前认可及独立意见》之签字页）




独立董事：
             周立群                   张俊民                史岳臣




                                                       年      月    日




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