证券代码：002820               证券简称：桂发祥                 公告编号：2019-038




           天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
                第三届董事会第七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第
七次会议于 2019 年 8 月 22 日在公司三楼会议室召开，会议采用现场和通讯结合的
方式。会议通知已于 2019 年 8 月 12 日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全
体董事、监事。公司董事共 9 人，实际出席的董事为 9 人，其中以通讯表决方式出
席会议的董事为 3 人，分别为周峰、马洪涛、史岳臣。会议由董事长吴宏主持，公
司监事会主席、财务总监、董事会秘书列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：

    1. 审议通过《关于会计政策变更的议案》。

    公司本次会计政策变更是依据国家相关法律规定、对现行财务报表列示进行调
整，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，
不会对公司以前年度的经营活动和财务报表产生影响，不存在损害公司及股东利益
的情形。

    表决结果：赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    具 体 内 容 详见 同 日刊 登 于 《中 国 证券 报 》《 上 海 证 券报 》 和巨 潮 资 讯 网


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（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。公司独立董事、
监事会对此发表的明确意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    2.审议通过《2019 年半年度报告及摘要》。

    表决结果：赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    具 体 内 容 详见 同 日刊 登 于 《中 国 证券 报 》《 上 海 证 券报 》 和巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019 年半年度报告》《2019 年半年度报告摘
要》，以及公司监事会对此发表的明确意见。

    3.审议通过《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    具 体 内 容 详见 同 日刊 登 于 《中 国 证券 报 》《 上 海 证 券报 》 和巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于 2019 年半年度募集资金存放与使
用情况专项报告》，公司独立董事、监事会对此发表的明确意见详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1.第三届董事会第七次会议决议；

   2.独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。



   特此公告。



                                               天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

                                                                      董 事 会

                                                              二〇一九年八月二十三日




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