天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司独立董事

         关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见


    根据《公司法》《公司章程》的有关规定，本人作为天津桂发祥十八街麻花
食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第八
次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
    一、关于部分募投项目调整并延期的独立意见
    本次公司募投项目调整并延期事项，是公司结合市场形势变化、募投项目实

际实施情况与公司战略规划作出的审慎决定，能够更加合理配置资源、有利于提
高募集资金使用效率；该事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股
票上市规则》 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》《公司募集资金管理办法》的规定，不存在
变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。因此我们同意公司对

部分募投项目的调整和延期，并同意将该事项提交股东大会审议。

    （以下无正文）




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（本页无正文，为《天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司独立董事关于第三
届董事会第八次会议相关事项的独立意见》之签字页）




独立董事：
             周立群                   张俊民                史岳臣




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