证券代码：002820             证券简称：桂发祥             公告编号：2018-049




           天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
              2019 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1.本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新议案提交表
决。
    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
    一、会议召开和出席情况
    1.会议召开时间

    （1）现场会议召开时间：2019 年 10 月 15 日（星期二）14:30
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019
年 10 月 15 日（星期二）9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2019 年 10 月 14 日（星期一）15:00 至 2019 年 10 月 15 日（星
期二）15:00 期间的任意时间。
    2.现场会议召开地点：天津市河西区洞庭路 32 号公司二楼会议室
    3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
    4.会议召集人：公司董事会

    5.会议主持人：公司董事长吴宏先生
    6.股权登记日：2019 年 10 月 9 日（星期三）
    7.本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
    8.出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计 10 人，代表有表决权股份

                                        1
109,834,508 股，占公司股份总数的 53.6301%，占公司有表决权股份总数的 54.6799%。
其中，参加本次会议的中小投资者 3 名，代表有表决权股份 33,380 股，占公司股份总
数的 0.0163%，占公司有表决权股份总数的 0.0166%。截至本次股东大会股权登记日
（2019 年 10 月 9 日），公司总股本 204,800,000 股，其中已回购股份数量为 3,931,705

股，根据相关法律规定该等回购股份没有表决权、不计入出席股东大会有表决权的股份
总数，故本次股东大会有表决权的股份总数为 200,868,295 股。
    （1）现场会议情况：
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 4 人，代表有表决权的股份
64,914,925 股，占公司股份总数的 31.6967%，占公司有表决权股份总数的 32.3172%；
    （2）网络投票情况：
    通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 6 人，代表有表
决权的股份 44,919,583 股，占公司股份总数的 21.9334%，占公司有表决权股份总数的

22.3627%。
    公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，北京市君合律师事务所指派
律师列席了本次会议。
    二、会议议案审议和表决情况
    1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
    表决结果：同意 109,803,728 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9720%；反
对 30,780 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0280%；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股份总数的 0.0000%。

    本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表所持表决
权的 2/3 以上表决通过。
    2.审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
    表决结果：同意 109,803,728 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9720%；反
对 30,780 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0280%；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股份总数的 0.0000%。
    本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表所持表决
权的 2/3 以上表决通过。

    3.审议通过《关于部分募投项目调整并延期的议案》。
    表决结果：同意 109,803,728 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9720%；反

                                        2
对 30,780 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0280%；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 2,600 股，占出席会议中小投资者有表决权股份
总数的 7.7891%；反对 30,780 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 92.2109%；

弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
    三、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：北京市君合律师事务所
    2.律师姓名：薛天天、何晨夫
    3.结论性意见: “贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召
集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此
作出的股东大会决议是合法有效的。本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会
决议按有关规定予以公告。”

    四、会议备查文件
    1.《天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》；
    2. 北京市君合律师事务所出具的《关于天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。



                                           天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

                                                                 董 事 会

                                                          二〇一九年十月十六日




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