证券代码：002820                证券简称：桂发祥                  公告编号：2019-051




          天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
                第三届董事会第九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第

九次会议于 2019 年 10 月 22 日在公司三楼会议室召开，会议采用现场和通讯结合的
方式。会议通知已于 2019 年 10 月 16 日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全
体董事、监事。公司董事共 9 人，实际出席的董事为 9 人，其中以通讯表决方式出
席会议的董事为 3 人，分别为周峰、马洪涛、史岳臣。会议由董事长吴宏主持，公
司监事会主席、财务总监、董事会秘书列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：

    1. 审议通过《关于补充修订<会计政策>的议案》。

    公司本次对会计政策的补充修订是结合经营管理实际需要，对现行会计政策进
行的完善，能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实
际情况，不会对公司以前年度的经营活动和财务报表产生影响，不存在损害公司及
股东利益的情形。

    表决结果：赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    具 体 内 容 详 见 同 日 刊登 于 《 中 国 证券 报 》 《 上 海证 券 报 》 和 巨 潮资 讯 网


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（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于补充修订会计政策的公告》。公司独立
董事、监事会对此发表的明确意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    2.审议通过《2019 年第三季度报告》。

    表决结果：赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    具 体 内 容 详 见 同 日 刊登 于 《 中 国 证券 报 》 《 上 海证 券 报 》 和 巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019 年第三季度报告》全文及正文，以及公
司监事会对此发表的明确意见。

    3.审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》。

    根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）的
规定，对《审计委员会工作细则》第八条部分内容进行修订：原第八条中“公司应
当依据公司规模、生产经营特点及有关规定，配置专职人员从事内部审计工作，且
专职人员应当不少于 3 人。”，现修订为：“公司应当依据公司规模、生产经营特

点及有关规定，配置专职人员从事内部审计工作，且专职人员应当不少于 2 人 。”。

    表决结果：赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    三、备查文件

    1.第三届董事会第九次会议决议；

    2.独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。



                                                天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

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                                                                二〇一九年十月二十三日




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