证券代码：002820            证券简称：桂发祥           公告编号：2019-052




         天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
              第三届监事会第七次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第

七次会议于 2019 年 10 月 22 日在公司三楼会议室召开，会议采用现场和通讯结合的
方式。会议通知已于 2019 年 10 月 16 日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全
体监事。公司监事共 4 人，实际出席的监事为 4 人，其中以通讯表决方式出席会议
的监事为庞文魁。会议由监事会主席赵丽主持，公司财务总监、董事会秘书列席了
本次会议。本次监事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：

    1.审议通过《关于补充修订<会计政策>的议案》。

    监事会认为，公司本次对会计政策的补充修订符合有关法律、法规的规定，可
以更加准确的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。因此，同意公司补充修订会计政策。

    表决结果：赞成 4 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    2.审议通过《2019 年第三季度报告》。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2019 年第三季度报告》的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司

                                      1
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   表决结果：赞成 4 票、弃权 0 票、反对 0 票。

   三、备查文件

   天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司第三届监事会第九次会议决议。



   特此公告。



                                         天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

                                                              监 事 会

                                                      二〇一九年十月二十三日




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