天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司独立董事

   关于第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可和独立意见


    根据《公司法》《公司章程》的有关规定，本人作为天津桂发祥十八街麻花
食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第十
次会议审议的关联交易事项进行了事前认可，并对该事项及其他相关事项发表如
下独立意见：
    一、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见

    公司目前经营情况良好，财务状况稳健，流动资金充裕，在保证流动性和资
金安全的前提下，运用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资保本型银行短
期理财产品和结构性存款，有利于提高公司募集资金的使用效率，增加现金资产

收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司利益，符合相关法
律法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同
时公司制定了切实有效的内控措施，规范募集资金使用，保障资金安全。因此，
我们一致同意公司及控股子公司使用不超过 9,000 万元的暂时闲置募集资金进
行现金管理。

    二、关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的独立意见

    公司目前经营情况良好，财务状况稳健，流动资金充裕，在保证流动性和资
金安全的前提下，运用部分暂时闲置自有资金购买低风险、流动性高的短期理财
产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加现金资产收益，不会影响日常
经营运作的资金使用，符合公司利益，符合相关法律法规的规定，不存在损害公
司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同时公司制定了切实有效的内控

措施，规范自有资金使用，保障资金安全。因此，我们一致同意公司及控股子公
司使用部分暂时闲置自有资金购买低风险、流动性高的短期理财产品，额度不超
过 45,000 万元。

    三、关于续租控股股东房产暨变更相关承诺的独立意见

    经审查，我们认为：本次变更承诺是基于承诺履行的实际情况和公司生产经

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营需要作出的，变更承诺事项符合中国证监会发布的《上市公司监管指引第 4
号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》
的相关规定，程序合法合规，变更后的承诺有利于保护上市公司利益，不会损害

非关联股东利益。向控股股东继续租赁房产系公司经营需要，有利于公司生产经
营的延续，稳定公司的产能规模，对公司的可持续发展起到积极作用。公司与关
联方之间发生的关联交易遵循了公平合理的原则，关联交易经管理层充分论证和
谨慎决策，交易定价客观公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况。公司董
事会在审议上述关联交易时，关联董事已回避表决，审议及表决程序符合国家有

关法规和公司章程的有关规定。我们同意上述关联交易及变更承诺事项，并同意
将该事项提交公司股东大会审议。

    （以下无正文）




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（本页无正文，为《天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司独立董事关于第三
届董事会第十次会议相关事项的事前认可和独立意见》之签字页）




独立董事：
             周立群                   张俊民                史岳臣




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