证券代码：002820            证券简称：桂发祥           公告编号：2020-033




         天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
            第三届董事会第十三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第
十三次会议于 2020 年 7 月 13 日在公司二楼会议室召开，会议采用现场和通讯结合
的方式。会议通知已于 2020 年 7 月 7 日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全
体董事、监事。公司董事 8 人全部出席了会议，其中以通讯表决方式出席会议的董
事 5 人，分别为周峰、马洪涛、周立群、张俊民、史岳臣。公司原董事长吴宏先生
因工作原因已申请辞去董事长、董事职务，全体董事推举董事李铭祥先生主持会议，
公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以记名投票方式进行表决，审议通过了《关于选举董事长的议案》。

    全体董事一致同意选举李铭祥先生担任公司第三届董事会董事长，任期自董事
会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。根据《公司章程》《董事会战略委
员会工作细则》的规定，公司法定代表人、董事会战略委员会主任委员由新任董事
长李铭祥先生担任。公司将尽快完成法定代表人的变更工作。

    表决结果：赞成 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举董事长的公告》。

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三、备查文件

第三届董事会第十三次会议决议。



特此公告。



                                     天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

                                                         董 事 会

                                                    二〇二〇年七月十四日




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