证券代码：002820            证券简称：桂发祥           公告编号：2020-038




         天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
            第三届董事会第十四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第
十四次会议于 2020 年 8 月 18 日在公司二楼会议室召开，会议采用现场和通讯结合
的方式。会议通知已于 2020 年 8 月 7 日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全
体董事、监事。公司董事共 8 人，实际出席的董事为 8 人，其中以通讯表决方式出
席会议的董事为 3 人，分别为周峰、马洪涛、史岳臣。会议由董事长主持，公司监
事、财务总监、董事会秘书列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》和
《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：

    1.审议通过《2020 年半年度报告及摘要》。

    表决结果：赞成 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    具体内容详 见同日 刊登于《 中国证券 报》《 上海证券 报》和 巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020 年半年度报告》《2020 年半年度报告摘
要》，以及公司监事会对此发表的明确意见。

    2.审议通过《2020 年半年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：赞成 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

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    具体内容详 见同日 刊登于《 中国证券 报》《 上海证券 报》和 巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于 2020 年半年度募集资金存放与使
用情况专项报告》，公司独立董事、监事会对此发表的明确意见详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    3.审议通过《关于终止桂发祥食品产业并购基金的议案》。

    表决结果：赞成 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    具体内容详 见同日 刊登于《 中国证券 报》《 上海证券 报》和 巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于终止桂发祥食品产业并购基金的公告》，
公司独立董事对此发表的明确意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1.第三届董事会第十四次会议决议；

   2.独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。



   特此公告。



                                           天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

                                                               董 事 会

                                                          二〇二〇年八月十九日




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