桂发祥:第三届监事会第十三次会议决议公告2020-08-19
证券代码:002820 证券简称:桂发祥 公告编号:2020-039
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第
十三次会议于 2020 年 8 月 18 日在公司二楼会议室召开,会议采用现场和通讯结合
的方式。会议通知已于 2020 年 8 月 7 日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全
体监事。公司监事共 4 人,实际出席的监事为 4 人,其中以通讯表决方式出席会议
的监事为庞文魁。会议由监事会主席赵丽主持,公司财务总监、董事会秘书列席了
本次会议。本次监事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议:
1.审议通过《2020 年半年度报告及摘要》。
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2020 年半年度报告》及《2020 年
半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
表决结果:赞成 4 票、弃权 0 票、反对 0 票。
2. 审议通过《2020 年半年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。
监事会认为,公司《2020 半年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》内容
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真实、准确、完整地反映了公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况,不存在任
何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;2020 年半年度公司募集资金的存放与使用情
况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,
不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的情形。
表决结果:赞成 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
第三届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
监 事 会
二〇二〇年八月十九日
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