证券代码：002820            证券简称：桂发祥            公告编号：2020-043




         天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

           关于终止桂发祥食品产业并购基金的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。




    天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月
18 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于终止桂发祥食品产业并购基
金的议案》，决议不再对桂发祥食品产业并购基金出资并同意该基金清理注销，同
时授权董事长办理后续手续、签署相关文件。现将具体情况公告如下：

    一、基金情况概述

    公司于 2017 年 6 月 22 日经第二届董事会第十二次会议审议通过，决议与专业
投资机构合作，以自有资金出资 9,900 万元，作为发起出资人，申报设立天津市科
技小巨人企业产业并购引导基金子基金——桂发祥食品产业并购基金，基金规模为 3
亿元人民币。经申请，该基金获得天津市科学技术局、天津市财政局同意参股 6,000
万元的批复文件（津科金[2018]12 号）。

    2018 年 6 月 11 日，经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于调整桂
发祥食品产业并购基金设立方案并签订合伙协议的议案》，同意对桂发祥食品产业
并购基金相关设立方案调整变更，签订《桂发祥消费升级产业基金（天津）合伙企
业（有限合伙）合伙协议》等相关文件。2018 年 7 月 16 日，该基金办理完成工商设
立登记、取得营业执照。上述事项已于指定媒体进行披露。基金基本情况详见下表：

       公司名称           桂发祥消费升级产业基金（天津）合伙企业（有限合伙）
    执行事务合伙人              金纬（天津）股权投资基金管理有限公司


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                                                         认缴出资   认缴出
                合伙人                         类型
                                                         额（万元） 资比例
 金纬（天津）股权投资基金管理有限公司       普通合伙人         100     0.33%
 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司       有限合伙人      9,900     33.00%
  金纬资本（山南）一期合伙企业（有限合伙） 有限合伙人       8,300     27.67%
       天津科技融资控股集团有限公司注       有限合伙人      6,000     20.00%
         上海普隐投资管理中心               有限合伙人      3,700     12.33%
       昌都市炎隆泰创业投资有限公司         有限合伙人      2,000      6.67%
                           合计                            30,000    100.00%
    注：天津科技融资控股集团有限公司（简称“科融集团”）是受天津市科学技
术局、天津市财政局委托管理引导基金的受托管理机构。

    截至目前，各合伙人尚未就桂发祥食品产业并购基金实际出资，该基金尚未在
中国证券投资基金业协会完成私募基金备案、尚未开展实质性运营。

    二、本次终止的原因

    公司于近日收到科融集团《告知函》，天津市科学技术局、天津市财政局决定
不再对桂发祥食品产业并购基金进行出资，科融集团将退出或基金清理、注销。鉴
于目前宏观经济形势和投融资环境的变化，公司根据自身战略发展的需求，为合理
有效利用资金、优化资源配置、降低投资风险，决议不再对桂发祥食品产业并购基
金出资，并同意该基金清理注销。

    三、本次终止对公司的影响

    截至目前，本公司尚未实际出资，该基金尚未完成备案、尚未实际运营，终止
该基金不会对公司财务状况和生产经营活动产生任何实质性影响，不存在损害公司
及股东利益的情形。董事会授权董事长办理后续清理注销手续并签署相关文件。

    四、独立董事独立意见

    经审查，我们认为：公司本次决议终止桂发祥食品产业并购基金，是基于对外
部环境和公司发展需求的合理判断，符合公司利益；董事会审议及表决程序符合国
家有关法律法规和《公司章程》的有关规定，其决策程序合法、有效；公司尚未就
该基金实际出资，终止该基金不会对公司财务状况和生产经营活动产生任何实质性
影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意该事项。

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五、备查文件

1.公司第三届董事会第十四次会议决议；

2.独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。



特此公告。



                                 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

                                                       董 事 会

                                                 二〇二〇年八月十九日




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