证券代码：002820            证券简称：桂发祥            公告编号：2021-019




         天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
             第三届董事会第十七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第
十七次会议于 2021 年 4 月 29 日在公司二楼会议室召开，会议采用现场和通讯结合
的方式。会议通知已于 2021 年 4 月 23 日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给
全体董事、监事；4 月 28 日，因控股股东提议在公司 2020 年年度股东大会中增加《关
于补选非独立董事的议案》，经全体董事同意董事会增加该议案，并豁免通知时限。
公司董事共 8 人，实际出席的董事为 8 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事为 4
人，分别为周峰、马洪涛、张俊民、史岳臣。会议由董事长李铭祥主持，公司监事、
财务总监、董事会秘书列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：

    1.审议通过《2021 年第一季度报告》。

    表决结果：赞成 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年第一季度报告》全文、正文。

    2.审议通过《关于补选非独立董事的议案》。


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    经控股股东提议，补选冯国东为第三届董事会非独立董事，任期自股东大会审
议通过后至第三届董事会任期届满之日止。

    表决结果：赞成 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于补选非独立董事的公告》及《关
于 2020 年年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》。公司独立董事对该事项
发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1.第三届董事会第十七次会议决议；

   2.独立董事关于补选非独立董事的独立意见。



   特此公告。



                                           天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

                                                               董 事 会

                                                          二〇二一年四月三十日




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