天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司独立董事

                  关于董事长辞职事项的独立意见


    根据《公司法》《公司章程》的有关规定，本人作为天津桂发祥十八街麻花
食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对董事长辞职事项进行了
认真核查和审议，发表如下独立意见：
    1. 经核查，李铭祥先生辞去公司董事长、战略委员会主任委员职务，其辞
职原因与实际情况一致。
    2. 李铭祥先生辞职的程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，程序合
法有效；其辞职后仍为第三届董事会董事，不会导致公司董事会成员低于法定人
数，其辞职申请自送达董事会之日起生效。
    3. 李铭祥先生履行法定代表人职责的期限以工商登记变更为准。
    4. 我们认为李铭祥先生的辞职，不会对公司董事会的规范运作、以及公司
正常经营造成重大不利影响。


     （以下无正文）




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（本页无正文，为《天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司独立董事关于董事
长辞职事项的独立意见》之签字页）




独立董事：
             周立群                    张俊民               史岳臣




                                                       年      月    日




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