证券代码：002820            证券简称：桂发祥           公告编号：2021-032




         天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
            第三届董事会第十九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第
十九次会议于 2021 年 8 月 19 日在公司二楼会议室召开，会议采用现场和通讯结合
的方式。会议通知已于 2021 年 8 月 6 日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全
体董事、监事。公司董事共 9 人，实际出席的董事为 9 人，其中以通讯表决方式出
席会议的董事为 4 人，分别为周峰、马洪涛、张俊民、史岳臣。会议由董事长主持，
公司监事、财务总监、董事会秘书列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司
法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：

    1.审议通过《2021 年半年度报告及摘要》

    表决结果：赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年半年度报告》《2021 年半年度
报告摘要》，以及公司监事会对此发表的明确意见。

    2.审议通过《2021 年半年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

    表决结果：赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

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    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于 2021 年半年度募集资金存
放与使用情况专项报告》，公司独立董事、监事会对此发表的明确意见详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1.第三届董事会第十九次会议决议；

   2.独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。



   特此公告。



                                           天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

                                                               董 事 会

                                                          二〇二一年八月二十日




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