证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2021-048
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提议案提交
表决。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2021 年 9 月 17 日（星期五）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021
年 9 月 17 日（星期五）的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 9 月 17 日（星期五）上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：天津市河西区洞庭路 32 号公司二楼会议室
3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长冯国东
6.股权登记日：2021 年 9 月 10 日（星期五）
7.本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
8.出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 4 人，代表有表决权股份
1
67,502,020 股，占公司股份总数的 32.9600%，占公司有表决权股份总数的 33.6051%。
其中，参加本次会议的中小投资者 1 名，代表有表决权股份 500 股，占公司股份总数的
0.0002%，占公司有表决权股份总数的 0.0002%。截至本次股东大会股权登记日（2021
年 9 月 10 日），公司总股本 204,800,000 股，其中已回购股份数量为 3,931,705 股，根据
相关法律规定该等回购股份没有表决权、不计入出席股东大会有表决权的股份总数，故
本次股东大会有表决权的股份总数为 200,868,295 股。
（1）现场会议情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 3 人，代表有表决权股份
67,501,520 股，占公司股份总数的 32.9597%，占公司有表决权股份总数的 33.6049%；
（2）网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 1 人，代表有表
决权股份 500 股，占公司股份总数的 0.0002%，占公司有表决权股份总数的 0.0002%。
公司部分董事、监事、相关候选人及高级管理人员出席/列席了本次会议，北京市
君合律师事务所指派律师列席了本次会议。
二、会议议案审议和表决情况
1.审议通过《关于公司换届选举第四届董事会非独立董事的议案》。该议案采取累
积投票方式表决，结果如下：
1.1 选举冯国东为非独立董事
获得选举票数 67,501,520 票，占出席会议有表决权股份数的 99.9993%。
其中，中小投资者选举票数 0 票。
1.2 选举李铭祥为非独立董事
获得选举票数 67,501,520 票，占出席会议有表决权股份数的 99.9993%。
其中，中小投资者选举票数 0 票。
1.3 选举周峰为非独立董事
获得选举票数 67,501,520 票，占出席会议有表决权股份数的 99.9993%。
其中，中小投资者选举票数 0 票。
1.4 选举马洪涛为非独立董事
获得选举票数 67,501,520 票，占出席会议有表决权股份数的 99.9993%。
其中，中小投资者选举票数 0 票。
1.5 选举龙剑为非独立董事
2
获得选举票数 67,501,520 票，占出席会议有表决权股份数的 99.9993%。
其中，中小投资者选举票数 0 票。
1.6 选举田瑞红为非独立董事
获得选举票数 67,501,520 票，占出席会议有表决权股份数的 99.9993%。
其中，中小投资者选举票数 0 票。
冯国东、李铭祥、周峰、马洪涛、龙剑、田瑞红当选公司第四届董事会非独立董事，
任期三年，自 2021 年 9 月 25 日起至第四届董事会任期届满之日止。
2.审议通过《关于公司换届选举第四届董事会独立董事的议案》。该议案采取累积
投票方式表决，结果如下：
2.1 选举周立群为独立董事
获得选举票数 67,501,520 票，占出席会议有表决权股份数的 99.9993%。
其中，中小投资者选举票数 0 票。
2.2 选举张俊民为独立董事
获得选举票数 67,501,520 票，占出席会议有表决权股份数的 99.9993%。
其中，中小投资者选举票数 0 票。
2.3 选举史岳臣为独立董事
获得选举票数 67,501,520 票，占出席会议有表决权股份数的 99.9993%。
其中，中小投资者选举票数 0 票。
周立群、张俊民、史岳臣当选公司第四届董事会独立董事，任期三年，自 2021 年
9 月 25 日起至第四届董事会任期届满之日止。
3.审议通过《关于公司换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。该议案采
取累积投票方式表决，结果如下：
3.1 选举赵丽为非职工代表监事
获得选举票数 67,501,520 票，占出席会议有表决权股份数的 99.9993%。
3.2 选举王菲为非职工代表监事
获得选举票数 67,501,520 票，占出席会议有表决权股份数的 99.9993%。
3.3 选举徐燕青为非职工代表监事
获得选举票数 67,501,520 票，占出席会议有表决权股份数的 99.9993%。
赵丽、王菲、徐燕青当选公司第四届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举
产生的职工代表监事孙红、张俊泉共同组成第四届监事会，任期三年，自 2021 年 9 月
3
25 日起至第四届监事会届满之日止。
4.审议通过《关于董事、监事薪酬方案的议案》。
股东李铭祥因利益冲突对此议案回避表决，其持有的股份数共计 710,289 股。
表决结果：同意 66,791,231 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9993%；反对 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0007%。
其中，中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数
的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
100.0000%。
5.审议通过《关于变更企业类型的议案》。
鉴于境外发起人股东退出，公司不再是外商投资企业，决议向登记机关申请变更企
业类型，由“股份有限公司（港澳台与境内合资、上市）”变更为“股份有限公司（上
市）”，具体以登记机关核准变更结果为准。
表决结果：同意 67,502,020 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份
总数的 0.0000%。
6.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
鉴于企业类型变更、相关法规修订，决议废止原《公司章程》、启用新《公司章程》。
表决结果：同意 67,502,020 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份
总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持表
决权的 2/3 以上表决通过。
7.审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
表决结果：同意 67,502,020 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份
4
总数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持表
决权的 2/3 以上表决通过。
8.审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
表决结果：同意 67,502,020 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份
总数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持表
决权的 2/3 以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市君合律师事务所
2.律师姓名：薛天天、刘云龙
3.结论性意见：“贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召
集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此
作出的股东大会决议是合法有效的。本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会
决议按有关规定予以公告。”
四、会议备查文件
1.《天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》；
2. 北京市君合律师事务所出具的《关于天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
董 事 会
二〇二一年九月十八日
5
