证券代码：002820            证券简称：桂发祥             公告编号：2021-056




           天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
               第四届董事会第三次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第
 三次会议于 2021 年 11 月 15 日在公司二楼会议室召开，会议采用现场与通讯相结合
 的方式。会议通知已于 2021 年 11 月 9 日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给
 全体董事、监事。公司董事共 9 人，实际出席的董事为 9 人，其中以通讯表决方式
 出席会议的董事为 4 人，分别为周峰、马洪涛、周立群、史岳臣。会议由董事长冯
 国东主持，公司监事、副总经理兼财务总监、董事会秘书列席了本次会议。本次董
 事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况

    会议以记名投票方式进行表决并审议通过了《关于募投项目延期的议案》。

    公司首次公开发行股份募集资金投资项目（简称“募投项目”）因在实际建设、实
施过程中受到外部环境多方面因素影响，难以在计划时间内达到预定可使用状态。公司
从维护全体股东和企业利益角度出发，本着审慎和效益最大化的原则，在募投项目实施
主体、投资用途及规模均不发生变更的前提下，结合当前募投项目的实施进度、市场变
化等情况，决定将部分募投项目延期至 2023 年 12 月 31 日。

     经与会董事表决，审议通过该议案。

     表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。


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    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于募投项目延期的公告》。公司独
立董事、监事会、保荐机构对此发表的明确意见详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1.第四届董事会第三次会议决议；

    2.独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

    3.保荐机构核查意见。



    特此公告。



                                         天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

                                                              董 事 会

                                                       二〇二一年十一月十六日




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