天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

                       2021 年度独立董事述职报告
                                   周立群

    作为天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届、
第四届董事会独立董事，2021 年本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事
规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》
《独立董事工作制度》等的规定，本着诚信勤勉的原则和对全体股东负责的态度，
充分发挥本人经济学专业特长，忠实、勤勉地履行职责，努力维护公司整体利益
和股东的合法权益。现将本人 2021 年度履职情况报告如下：

    一、出席董事会及列席股东大会情况

    2021 年，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅各项议案，
运用自身专业知识提出合理化建议和意见，为董事会科学决策起到了积极的作用。
公司召开、召集的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他
重大事项均履行了相关程序，决策结果合法有效，本人对公司董事会的各项议案
均无异议，没有反对和弃权的情形。

    2021 年，本人出席会议的情况如下：


2021 年董事会    亲自出   委托出               是否连续两次未   列席股东
                                    缺席次数
  召开次数       席次数   席次数                 亲自出席会议   大会次数

      9            9        0            0           否            2

    二、发表独立意见的情况

    报告期内，本人认真了解公司的生产经营和运作情况，主动调查、获取作出
决策所需情况和资料，对下列事项发表了同意的独立意见或事前认可：

    1.2021 年 3 月 24 日，公司第三届董事会第十六次会议，对 2020 年度内部
控制自我评价报告、会计政策变更、2020 年度募集资金存放与使用情况专项报
告、2020 年度公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往
来、2020 年度利润分配预案、高级管理人员 2021 年度薪酬方案、使用暂时闲置
                                     1
自有资金购买短期理财产品发表了独立意见，对公司对外担保情况进行了专项说
明并出具了独立意见；对公司 2021 年度日常关联交易预计事项、聘请 2021 年度
审计机构事项进行了事前认可并发表了独立意见。

    2.2021 年 4 月 29 日，对补选非独立董事事项进行了审查并发表了独立意见。

    3.2021 年 5 月 20 日，对董事长辞职事项进行了核查和审议并发表了独立意
见。

    4.2021 年 8 月 19 日，公司第三届董事会第十九次会议，对 2021 年半年度
募集资金存放与使用情况发表了独立意见；对 2021 年半年度公司控股股东及其
他关联方非经营性资金占用、公司对外担保情况进行了专项说明并发表了独立意
见。

    5.2021 年 8 月 31 日，公司第三届董事会第二十次会议，对换届选举第四届
董事会董事、董事薪酬方案、修订《公司章程》中利润分配相关条款发表了独立
意见。

    6.2021 年 9 月 25 日，公司第四届董事会第一次会议，对聘任总经理、董事
会秘书及其他高级管理人员、新聘任高级管理人员 2021 年度薪酬方案发表了独
立意见。

    7.2021 年 11 月 15 日，公司第四届董事会第三次会议，对募投项目延期发
表了独立意见。

    8.2021 年 12 月 24 日，公司第四届董事会第四次会议，对子公司续租公司
控股股东房产暨关联交易、完善并制定《内部控制制度》发表了独立意见。

    三、现场检查工作情况

    2021 年，本人利用参加股东大会、董事会及专门委员会的机会及其他时间，
始终与公司经营管理层保持充分沟通，了解公司的生产经营情况、业务发展状况
及董事会和股东大会决议的执行情况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高
级管理人员及相关人员积极保持联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影
响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司各大事项的进展情况，掌握

                                   2
公司的经营动态。

    四、任职董事会专门委员会的工作情况

    2021 年度，各专门委员会就公司相关事项开展会议，本人积极参加会议并
履行相关职责。

    本人作为第三届董事会提名委员会的召集人，召集并主持了三次董事会提名
委员会会议，对 2020 年提名委员会工作做出总结、对补选非独立董事、提名公
司第四届董事会非独立董事及独立董事候选人进行了审议，并结合自身专业知识
和经验提出了意见和建议；作为第四届董事会提名委员会召集人，召集并主持了
第四届董事会提名委员会第一次会议，对总经理、其他高级管理人员及相关人员
的候选人资格进行了审查，为董事会决策提出了意见和建议。

    本人作为第三届、第四届董事会战略委员会的委员，出席了第三届董事会战
略委员会第三次会议，通过了解公司经营现状和各方面发展规划，与管理层深入
探讨了公司发展面临的问题，并结合政策环境变化、行业发展特点和市场未来趋
势，为公司 2021-2023 年度战略规划提出多项建议，推动公司持续发展。

    本人作为第三届、第四届董事会审计委员会的委员，积极参加会议，对公司
的内部审计工作报告、审计工作计划、内部控制情况、募集资金使用情况、关联
交易、控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来、公司对外
担保、定期报告进行了审查并提出相关意见，对子公司个别案件暴露的内控问题
进行重点关注和深入了解，并就相关问题整改、子公司管理提出了建议和要求；
充分与外部审计机构进行沟通，了解审计工作进展和内容，发挥指导和监督作用，
为董事会决策提供专业意见和建议。

    五、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作

    为提高自身履职能力，2021 年度，本人持续关注证监会、交易所等监管机
构对有关法律法规的新增、修订情况，积极参加相关培训学习，尤其加强对涉及
到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，强化法
律风险意识，以促进公司进一步规范运作。

    本人按时亲自出席公司董事会会议，事先审阅董事会会议材料，认真审议每
                                   3
个议案，如有疑问或建议及时反馈，运用专业知识，独立、客观、审慎地行使表
决权，在董事会决策中发表专业意见。

    持续关注公司信息披露工作情况，督促公司严格按照相关法律法规认真做好
信息披露工作，保证信息披露真实、准确、完整、及时 、公平。经认真核查，
公司已按照相关法律法规制定了《信息披露管理办法》，报告期内公司严格遵守
公平信息披露的原则，信息披露真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，切实保障了全体股东特别是中小股东的合法权益。

    六、其他相关工作情况

    作为独立董事，本人对董事会决议执行情况、重大事项决策等重要事项进行
了认真的核查和监督，充分考虑公司的行业背景、发展现状对公司的重大决策提
示风险、提供建议，独立、客观发表意见；并结合区域经济发展趋势和相关政策，
为公司战略规划出谋划策，积极履行了独立董事应尽的职责。

    1.未发生有提议召开董事会的情况；

    2.未发生有提议聘请或解聘会计师事务所的情况；

    3.未发生有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

    本人努力发挥自己的学术专长，结合市场发展趋势积极宣传桂发祥的品牌，
以扩大公司的声誉，为公司战略的实施和数字化转型建言献策。在天津市政府数
字化工作座谈会上，本人对桂发祥加快线上销售布局、打造数字互动场景及促进
产品研发创新作了宣介；以桂发祥为例向天津市委提交了《加快数字化转型，激
活津门老字号》《拓展零售市场，建设国际消费中心的建议》的研究报告，获得
政府领导的重视和批示。

    2022 年，本人将继续严格按照相关法律法规的规定和要求，认真、勤勉履
职尽责，保证董事会客观公正与独立运作，增强董事会的科学决策能力和领导水
平，促进公司持续、稳定、健康发展，保障全体股东特别是中小股东的合法权益
不受侵害。最后，对股东的信任及全体董事、监事和相关人员在本人履职过程中
给予的积极配合和支持表示衷心感谢。


                                     4
七、本人联系方式

电子邮箱：zhoulq@nankai.edu.cn




                                             述职人：周立群

                                     二〇二二年四月二十三日




                                 5
                天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

                       2021 年度独立董事述职报告
                                   张俊民
    本人作为天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称“公司”）第
三届、第四届董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事
规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司章程的规定，在 2021
年的工作中，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、独立地履行独立董事
职责，积极出席董事会、专门委员会等相关会议，认真审议各项议案，对相关重
大事项发表独立意见，充分利用本人长期从事会计教学科研工作的专业优势，发
挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法
权益。现将 2021 年度履职情况报告如下：

    一、出席董事会及列席股东大会情况

    2021 年，本人积极参加公司相关会议，参与各项议题的讨论，认真审议表
决各项议案，并运用专业知识提出合理化建议，促进董事会的科学、正确决策。
公司召开、召集的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重
大事项均履行了相关程序，决策结果合法有效，本人对董事会的各项议案均无异
议，没有反对和弃权的情形。

    2021 年，本人出席会议的情况如下：


2021 年董事会    亲自出   委托出               是否连续两次未   列席股东
                                    缺席次数
  召开次数       席次数   席次数                 亲自出席会议   大会次数

      9            9         0           0           否            1

    二、发表独立意见的情况

    2021 年，本人主动了解公司的生产经营和运作情况，通过调查、获取作出
决策所需情况和资料，对下列事项发表了同意的独立意见或事前认可：

    1.2021 年 3 月 24 日，公司第三届董事会第十六次会议，对 2020 年度内部
控制自我评价报告、会计政策变更、2020 年度募集资金存放与使用情况专项报

                                     6
告、2020 年度公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往
来、2020 年度利润分配预案、高级管理人员 2021 年度薪酬方案、使用暂时闲置
自有资金购买短期理财产品发表了独立意见，对公司对外担保情况进行了专项说
明并出具了独立意见；对公司 2021 年度日常关联交易预计事项、聘请 2021 年度
审计机构事项进行了事前认可并发表了独立意见。

    2.2021 年 4 月 29 日，对补选非独立董事事项进行了审查并发表了独立意见。

    3.2021 年 5 月 20 日，对董事长辞职事项进行了核查和审议并发表了独立意
见。

    4.2021 年 8 月 19 日，公司第三届董事会第十九次会议，对 2021 年半年度
募集资金存放与使用情况发表了独立意见；对 2021 年半年度公司控股股东及其
他关联方非经营性资金占用、公司对外担保情况进行了专项说明并发表了独立意
见。

    5.2021 年 8 月 31 日，公司第三届董事会第二十次会议，对换届选举第四届
董事会董事、董事薪酬方案、修订《公司章程》中利润分配相关条款发表了独立
意见。

    6.2021 年 9 月 25 日，公司第四届董事会第一次会议，对聘任总经理、董事
会秘书及其他高级管理人员、新聘任高级管理人员 2021 年度薪酬方案发表了独
立意见。

    7.2021 年 11 月 15 日，公司第四届董事会第三次会议，对募投项目延期发
表了独立意见。

    8.2021 年 12 月 24 日，公司第四届董事会第四次会议，对子公司续租公司
控股股东房产暨关联交易、完善并制定《内部控制制度》发表了独立意见。

    三、现场检查工作情况

    2021 年，除利用参加公司股东大会、董事会、专门委员会机会外，本人多
次到公司现场考察，与董事会、管理层、重要部门交流沟通，实地了解公司生产
经营情况及重大事项进展情况。任职期间，本人尤其关注公司内部控制制度的完

                                   7
善和执行情况、内部审计工作的开展情况，并与外部审计机构充分沟通，充分了
解、监督公司规范运作情况。本人通过面对面座谈、电话沟通等形式多次与公司
就财务管理、内部控制、风险管理等相关事项进行探讨，专门整理了审计、内控
相关案例、法规，分享自身专业知识和经验，对公司开展相关工作提供专业的指
导意见；就重点事项组织专题培训、与财务审计人员专门沟通，跟踪事项进展、
对问题整改落实提出要求和建议，督促公司高度重视内控运作规范，提高风险管
理水平，促进公司经营管理更加规范，更好规避风险、健康发展。

    四、任职董事会专门委员会的工作情况

    2021 年，各专门委员会就公司相关事项开展会议，本人积极参加会议并履
行相关职责。

    本人作为第三届、第四届董事会审计委员会的召集人，报告期内召集和主持
了七次会议，对公司的内部审计工作、审计工作计划、内部控制情况、募集资金
使用情况、关联交易、控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金
往来、对外担保等重点事项进行了监督检查，对定期报告等公司财务信息及披露
情况进行了认真审查并提出相关意见，与外部审计机构就年度审计及重要事项进
行了充分沟通，督促其履职尽责；对子公司个别案件暴露的内控问题进行重点关
注和跟踪，与管理层、关键人员多次沟通交流，并对相关问题整改、会计处理提
出了建议和要求，切实履行了召集人的责任和义务。

    同时，本人作为第三届董事会薪酬和考核委员会的委员，参加了薪酬与考核
委员会两次会议，对 2021 年度高管薪酬方案、第四届董事及监事的薪酬方案进
行了审议；本人作为第四届董事会薪酬和考核委员会的委员，对新聘任高级管理
人员 2021 年的薪酬方案进行了审议，为董事会决策提供专业意见和建议。

    五、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作

    本人对公司信息披露、特别是财务信息的编制和披露情况等进行监督和核查，
督促公司严格按照相关法律法规要求履行信息披露义务。

    主动加强与公司董事、财务总监、董事会秘书及其他相关人员的沟通联系，
了解公司的生产经营情况及重大事件进展，及时提出合理有效建议。认真履行独

                                  8
立董事职责，会前主动调研、获取作出决策所需资料，全面分析研判，独立、客
观、审慎的行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司的
整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

    加强制度法规的学习，积极参加监管机构组织的培训，提高自身履职能力；
同时，结合自身会计教学科研经验和独董任职经验，针对内部控制工作对管理层、
关键岗位人员做专题培训，推进公司持续加强、全面落实内部控制工作。

    六、其他相关工作情况

    本人严格履行独立董事职责，认真、谨慎、诚信、勤勉尽责地履行了独立董
事的职责，在履职过程中得到了公司管理层和各部门的大力支持与配合，公司运
营合规，管理规范，不存在妨碍独立董事独立性的情况。
    1.未发生有提议召开董事会的情况；
    2.未发生有提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
    3.未发生有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    2022 年，本人将继续本着谨慎、勤勉的精神，本着对公司股东负责的态度，
认真履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用。加强公司法人治理结构以
及规范运作学习，加强与公司董事会、监事会及管理层的沟通合作，充分利用自
身专业能力及经验为公司发展献计献策，促进董事会决策的科学性和高效性，更
好地维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

    七、本人联系方式

    电子邮箱：jmzhang0451@163.com


                                                        述职人：张俊民
                                                二〇二二年四月二十三日




                                    9
                天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

                        2021 年度独立董事述职报告
                                   史岳臣

    本人作为天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称“公司”）第
三届、第四届董事会独立董事，2021 年严格按照《公司法》《上市公司独立董
事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章
程》《独立董事工作制度》等的规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤
勉、独立地履行独立董事职责，积极出席董事会、专门委员会等相关会议，认真
审议董事会各项议案，对相关重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作
用，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2021
年度履职情况报告如下：

    一、出席董事会及列席股东大会情况

    2021 年度，本人均亲自出席公司召开的董事会，无委托出席和缺席的情况；
认真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正
确、科学决策发挥积极作用。2021 年度公司董事会、股东大会的召集召开符合
法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出
席会议的情况如下:


2021 年董事会    亲自出   委托出               是否连续两次未   列席股东
                                    缺席次数
  召开次数       席次数   席次数                 亲自出席会议   大会次数

      9             9        0            0          否            0

    二、发表独立意见的情况

    2021 年，本人主动了解公司的生产经营和运作情况，通过调查、获取作出
决策所需情况和资料，对下列事项发表了同意的独立意见或事前认可：

    1.2021 年 3 月 24 日，公司第三届董事会第十六次会议，对 2020 年度内部
控制自我评价报告、会计政策变更、2020 年度募集资金存放与使用情况专项报
告、2020 年度公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往

                                     10
来、2020 年度利润分配预案、高级管理人员 2021 年度薪酬方案、使用暂时闲置
自有资金购买短期理财产品发表了独立意见，对公司对外担保情况进行了专项说
明并出具了独立意见；对公司 2021 年度日常关联交易预计事项、聘请 2021 年度
审计机构事项进行了事前认可并发表了独立意见。

    2.2021 年 4 月 29 日，对补选非独立董事事项进行了审查并发表了独立意见。

    3.2021 年 5 月 20 日，对董事长辞职事项进行了核查和审议并发表了独立意
见。

    4.2021 年 8 月 19 日，公司第三届董事会第十九次会议，对 2021 年半年度
募集资金存放与使用情况发表了独立意见；对 2021 年半年度公司控股股东及其
他关联方非经营性资金占用、公司对外担保情况进行了专项说明并发表了独立意
见。

    5.2021 年 8 月 31 日，公司第三届董事会第二十次会议，对换届选举第四届
董事会董事、董事薪酬方案、修订《公司章程》中利润分配相关条款发表了独立
意见。

    6.2021 年 9 月 25 日，公司第四届董事会第一次会议，对聘任总经理、董事
会秘书及其他高级管理人员、新聘任高级管理人员 2021 年度薪酬方案发表了独
立意见。

    7.2021 年 11 月 15 日，公司第四届董事会第三次会议，对募投项目延期发
表了独立意见。

    8.2021 年 12 月 24 日，公司第四届董事会第四次会议，对子公司续租公司
控股股东房产暨关联交易、完善并制定《内部控制制度》发表了独立意见。

    三、现场检查工作情况

    2021 年度，本人利用参加公司董事会及其下属专门委员会会议的机会，与
公司管理层及业务部门进行交流，了解公司生产经营情况、财务状况、管理和内
部控制执行情况等，深入了解企业发展的现状；此外，本人通过电话、邮件等方
式，与董事、管理层及相关人员保持经常联系，及时了解公司经营情况及重大事

                                   11
项进展情况，督促公司规范运作；对子公司个别案件暴露的内控问题重点关注、
提出要求，督促公司积极整改；时刻关注公司内外部环境变化，关注媒体、网络
有关信息及报道，利用自身专业、行业敏感性及管理经验，分析公司所面临的经
济形势、行业发展趋势等信息，并对公司的战略规划和经营管理提出建议。

    四、任职董事会专门委员会的工作情况

    2021 年，各专门委员会就公司相关事项开展会议，本人积极参加会议并履
行了相关职责。

    本人作为第三届董事会薪酬与考核委员会的召集人，主持召开了第三届董事
会薪酬与考核委员会两次会议，对 2021 年度高管薪酬方案、第四届董事及监事
的薪酬方案进行了审议；本人作为第四届董事会薪酬与考核委员会的召集人，主
持召开了第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，结合公司发展情况、地区
及行业特点，对新聘任高级管理人员 2021 年的薪酬方案进行了审议，为董事会
决策提供专业意见和建议。

    本人作为第三届董事会战略委员会的委员，通过与公司管理层沟通讨论，了
解公司未来发展规划，结合自身专业知识和经验，对公司 2021-2023 年度战略规
划提出了相关建议，助力公司长远健康发展。

    本人作为第三届董事会提名委员会的委员，参加了第三届董事会提名委员会
第三次会议，对 2020 年提名委员会工作做出总结、对补选非独立董事、提名公
司第四届董事会非独立董事及独立董事候选人进行审议，并结合自身专业知识和
经验提出了意见和建议。本人作为第四届董事会提名委员会的委员，参加了第四
届董事会提名委员会第一次会议，审查了公司总经理、其他高级管理人员及相关
人员的任职资格，供董事会决策参考。

    五、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作

    2021 年度，本人积极参加公司及监管机构组织的各种培训，认真学习独立
董事履职相关的法律法规，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理
结构和保护股东权益等法律法规的认识和理解，不断提高自身的履职能力，以切
实增强对公司和投资者利益的保护能力。

                                  12
    作为公司独立董事，勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司生产经营、
财务管理、内控制度建设、关联交易等情况，认真听取相关人员的汇报，进行调
查，获取做出决策所需要的情况和资料。

    本人对公司的信息披露情况进行了核查与监督，保证公司信息披露内容的真
实、准确和完整。公司能严格按照《股票上市规则》和《上市公司信息披露管理
办法》等规定，保证 2021 年度公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平。

    六、其他相关工作情况

    在担任公司独立董事期间，本人运用多年从事食品行业的经验和对行业趋势
的把握，贴合公司的实际发展情况和发展需求，积极提出建设性意见，切实履行
独立董事的职责。

    1.未发生有提议召开董事会的情况；

    2.未发生有提议聘请或解聘会计师事务所的情况；

    3.未发生有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

    本人在 2021 年度勤勉尽责地履行了独立董事的义务。2022 年，本人将继续
依据相关法律法规的要求，审慎认真地完成独立董事各项职责，为公司的发展建
言献策，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

    七、本人联系方式

    电子邮箱：bob.shi@pepsico.com




                                                        述职人：史岳臣

                                                二〇二二年四月二十三日




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