证券代码：002820            证券简称：桂发祥             公告编号：2022-012




           天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
                第四届董事会第六次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次
会议于 2022 年 4 月 27 日在公司二楼会议室召开，会议采用现场和通讯结合的方式。会
议通知已于 2022 年 4 月 21 日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体董事、监事。
公司董事共 9 人，实际出席的董事为 9 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事为 5 人，
分别为周峰、马洪涛、周立群、张俊民、史岳臣。会议由董事长冯国东主持，公司监事、
副总经理兼财务总监、董事会秘书列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》
《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：

    1.审议通过《2022 年第一季度报告》。

    表决结果：赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年第一季度报告》。

    2.审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》。

    鉴于公司已回购但尚未使用的股份即将到期，考虑到公司实际经营情况、财务状况，
为维护全体股东的利益，拟将回购股份用途由“用于转换公司发行的可转换为股票的公

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司债券”变更为“减少公司注册资本”，并提请股东大会授权董事长办理回购股份注销
的相关手续。

    表决结果：赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购股份注销并减少注册资本
的公告》。公司独立董事、监事会对此发表的意见详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    3.审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》。

    鉴于前述议案公司拟注销回购股份，注销后公司总股本将由 204,800,000 股变为
200,868,295 股，待注销完成后，公司拟将注册资本由人民币 204,800,000 元调整至
200,868,295 元，同时对《公司章程》的相关条款进行修订。

    根据《公司法》等法律法规的规定，公司董事会将提请股东大会授权董事长向登记
机关申请办理公司本次注册资本变更和《公司章程》修订等相关事项。

    表决结果：赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于回购股份注销并减少注册资
本的公告》。监事会对此发表的意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1.第四届董事会第六次会议决议；

    2.独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

   特此公告。

                                           天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

                                                               董 事 会

                                                        二〇二二年四月二十八日

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