证券代码：002820          证券简称：桂发祥            公告编号：2022-013




         天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
              第四届监事会第六次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第
六次会议于 2022 年 4 月 27 日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2022
年 4 月 21 日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体监事。公司监事共 5 人，
实际出席的监事为 5 人，全部现场出席会议。会议由监事会主席赵丽主持，公司副
总经理兼财务总监、董事会秘书列席了本次会议。本次监事会的召开符合《公司法》
《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：

    1.审议通过《2022 年第一季度报告》。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2022 年第一季度报告》的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：赞成 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    2.审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》。

    经审核，监事会认为本次变更回购股份用途并注销符合《公司法》《证券法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等的有关规定，不

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会对公司经营情况、财务状况造成重大不利影响，不存在损害股东利益的情形。因
此我们同意该事项，并同意将其提交股东大会审议。

    表决结果：赞成 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

    3.审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》。

    经审核，监事会认为本次减少注册资本并修订《公司章程》符合《公司法》《证
券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等的有关规
定，不会对公司经营情况、财务状况造成重大不利影响，不存在损害股东利益的情
形。因此我们同意该事项，并同意将其提交股东大会审议。

    表决结果：赞成 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

    三、备查文件

    公司第四届监事会第六次会议决议。



   特此公告。



                                           天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

                                                               监 事 会

                                                        二〇二二年四月二十八日




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