证券代码：002820            证券简称：桂发祥            公告编号：2022-032




         天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
              第四届监事会第七次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第
七次会议于 2022 年 8 月 19 日在公司二楼会议室召开。会议通知已于 2022 年 8 月 8
日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体监事。公司监事共 5 人，实际出席
的监事为 5 人，其中监事王菲以通讯表决方式出席会议。会议由监事会主席赵丽主
持，公司副总经理兼财务总监、董事会秘书列席了本次会议。本次监事会的召开符
合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：

    1.审议通过《2022 年半年度报告及摘要》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2022 年半年度报告》及《2022 年
半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。

    表决结果：赞成 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    2.审议通过《2022 年半年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

    经审核，监事会认为公司《2022 半年度关于募集资金存放与使用情况的专项报

                                      1
告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；2022 年半年度公司募集资金的存放
与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的
相关规定，不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的情形。

    表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    3.审议通过《2022 年上半年公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其
他关联资金往来、公司对外担保情况说明》

    经审核，监事会认为公司 2022 年半年度公司与控股股东未发生资金往来及资金
占用，与合并报表范围内的控股子公司发生的非经营性往来为补充子公司流动资金
及垫付款项，与其他关联方及其附属企业发生的非经营性往来为收回减资款，不存
在控股股东及其他关联方对公司资金进行非经营性占用的情况，不存在损害公司和
其他股东利益的情形。

    报告期内，公司不存在为任何法人单位、非法人单位或个人提供担保的情形。
报告期内担保实际发生额为 0，报告期末实际担保余额和已审批的担保额度均为 0。

    表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件

    第四届监事会第七次会议决议。



   特此公告。



                                          天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

                                                               监 事 会

                                                         二〇二二年八月二十日




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