证券代码：002820           证券简称：桂发祥            公告编号：2022-038




         天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
                 关于董事长、董事辞职的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“公司”)董事长冯国东先生、
董事马洪涛先生于 2022 年 9 月 1 日向董事会递交了书面辞职报告，冯国东先生因身
体原因辞去公司第四届董事会董事长、董事、战略委员会主任委员的职务，马洪涛先
生因工作原因辞去公司第四届董事会董事、审计委员会委员的职务，二人辞职后均不
再担任公司及子公司其他任何职务。

    根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，冯国东先
生、马洪涛先生辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正
常工作，除法定代表人履职期限至工商变更登记完成以外，冯国东先生、马洪涛先生
的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对冯国东先生、马洪涛先生在任职
期间勤勉尽责、恪尽职守，以及为公司所作出的贡献表示感谢！

    截至本公告日，冯国东先生、马洪涛先生均未持有公司股票。公司独立董事对冯
国东先生的辞职原因进行了核查，并对披露原因与实际情况是否一致以及该事项对
公司的影响发表了意见，详见同日刊登于指定媒体的独立董事独立意见。

    经公司第四届董事会全体董事同意，推举董事、总经理李铭祥先生代为履行董事
长职责直至董事会选举完成新任董事长。公司将尽快按照有关规定完成董事补选、董
事长选举以及法定代表人的变更工作。




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特此公告。



                 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

                                        董 事 会

                                  二〇二二年九月二日




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