证券代码：002820             证券简称：桂发祥            公告编号：2022-046




            天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
               2022 年第一次临时股东大会决议公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1.本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提议案提交
表决。
    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
    一、会议召开和出席情况
    1.会议召开时间
    （1）现场会议召开时间：2022 年 9 月 29 日（星期四）14:00
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022
年 9 月 29 日（星期四）的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 9 月 29 日（星期四）上午
09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    2.现场会议召开地点：天津市河西区洞庭路 32 号公司二楼会议室
    3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
    4.会议召集人：公司董事会
    5.会议主持人：公司董事、总经理李铭祥（代行董事长职责）
    6.股权登记日：2022 年 9 月 22 日（星期四）
    7.本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
    8.出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计 9 人，代表有表决权股份 69,447,603


                                        1
股，占公司有表决权股份总数的 34.5737%。其中，参加本次会议的中小投资者 7 名，
代表有表决权股份 464,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.2310%。
    （1）现场会议情况：
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共 2 人，代表有表决权股
份 68,983,603 股，占公司有表决权股份总数的 34.3427%；
    （2）网络投票情况：
    通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 7 人，代表有表
决权股份 464,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.2310%；
    公司部分董事、监事、高级管理人员以及非独立董事候选人出席/列席了本次会议。
受新型冠状病毒肺炎疫情影响，北京市君合律师事务所指派律师以视频方式对本次会议
进行了见证。
    二、会议议案审议和表决情况
    1.审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》。该议案采取累积投票方
式表决，结果如下：
    1.1 选举李路为非独立董事
    获得选举票数 68,983,603 票，占出席会议有表决权股份数的 99.3319%。
    其中，中小投资者选举票数 0 票。
    1.2 选举史兰英为非独立董事
    获得选举票数 68,983,603 票，占出席会议有表决权股份数的 99.3319%。
    其中，中小投资者选举票数 0 票。
    李路、史兰英当选公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之
日起至第四届董事会任期届满之日止。
    2.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
    表决结果：同意 68,983,603 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3319%；反对
464,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6681%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0.0000%。
    本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持表
决权的 2/3 以上表决通过。
    3.审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
    表决结果：同意 68,983,603 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3319%；反对

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464,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6681%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0.0000%。
    本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持表
决权的 2/3 以上表决通过。
    4.审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
    表决结果：同意 68,983,603 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3319%；反对
464,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6681%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0.0000%。
    本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持表
决权的 2/3 以上表决通过。
    5.审议通过《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》。
    表决结果：同意 68,983,603 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3319%；反对
464,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6681%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0.0000%。
    三、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：北京市君合律师事务所
    2.律师姓名：石权、杨婧雯
    3.结论性意见：“贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召
集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此
作出的股东大会决议是合法有效的。本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会
决议按有关规定予以公告。”
    四、会议备查文件
    1.《天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》；
    2. 北京市君合律师事务所出具的《关于天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。
                                          天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
                                                               董 事 会
                                                         二〇二二年九月三十日




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