证券代码：002820            证券简称：桂发祥            公告编号：2022-050




         天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
               第四届董事会第十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称公司)第四届董 事会第十次
会议于 2022 年 11 月 2 日在公司二楼会议室召开，会议采用现场和通讯结合的方式。
会议通知已于 2022 年 10 月 27 日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体董事、
监事。公司董事共 9 人，实际出席的董事为 9 人，其中以通讯表决方式出席会议的董
事为 3 人，分别为周峰、张俊民、史岳臣。会议由董事、总经理李铭祥代为主持，公
司监事、董事会秘书列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章
程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：

    审议通过《关于选举董事长的议案》。

    全体董事一致同意选举李路先生担任公司第四届董事会董事长，任 期自董事会
审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。同时，依据《公司章程》及《董事会战
略委员会工作细则》的规定，公司法定代表人及董事会战略委员会主任委员由新任董
事长李路先生担任，公司将尽快完成法定代表人的工商变更手续。

    表决结果：赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日


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报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举董事长的公告》。

    三、备查文件

    第四届董事会第十次会议决议。



   特此公告。



                                        天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

                                                             董 事 会

                                                       二〇二二年十一月三日




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