证券代码：002820            证券简称：桂发祥           公告编号：2022-057




         天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
            第四届董事会第十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第十一
次会议于 2022 年 12 月 9 日在公司二楼会议室召开，会议采用现场和通讯结合的方
式。会议通知已于 2022 年 12 月 2 日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体
董事、监事。公司董事共 9 人，实际出席的董事为 9 人，其中以通讯表决方式出席会
议的董事为周峰、史岳臣。会议由董事长李路主持，公司监事、董事会秘书列席了本
次会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以记名投票方式进行表决并通过了《关于提议召开 2022 年第二次临时股东
大会的议案》。

    鉴于监事会审议通过的《关于补选非职工代表监事的议案》尚需提交股东大会审
议，监事会向董事会提请召开临时股东大会。董事会同意于 2022 年 12 月 27 日（星
期二）下午 14:30 在公司二楼会议室，召开公司 2022 年第二次临时股东大会，审议
监事会提交的《关于补选非职工代表监事的议案》。

    表决结果：赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年第二次临


                                      1
时股东大会的通知》。

   三、备查文件

   第四届董事会第十一次会议决议。



   特此公告。



                                        天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

                                                             董 事 会

                                                       二〇二二年十二月十日




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