证券代码：002820            证券简称：桂发祥            公告编号：2022-056




           天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
              第四届监事会第十次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称公司)第四届监事会第十次
会议于 2022 年 12 月 9 日以现场会议方式在公司二楼会议室召开。会议通知已于 2022
年 12 月 2 日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体监事。公司监事共 4 人，
全部现场出席了会议。全体监事共同推举监事王菲代为主持本次会议，公司董事会秘
书列席了会议。本次监事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议以记名投票方式进行表决并通过了《关于补选非职工代表监事的议案》。

    鉴于公司监事会成员空缺一名，经控股股东建议，全体监事一致同意补选许雅君
女士为公司非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期
届满之日止，并向董事会提议将此议案提交股东大会审议。

    表决结果：赞成 4 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于补选非职工代表监事的
公告》。

    三、备查文件

                                      1
第四届监事会第十次会议决议。



特此公告。



                                   天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

                                                        监 事 会

                                                  二〇二二年十二月十日




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