天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

                         2023 年度财务预算报告

    天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司）在深入分析 2023
年度内外部环境、行业发展趋势，结合公司战略规划等综合因素，确定 2023 年
经营规划的实施方案和重点工作。为保证实施效果，公司合理估计运营环境和财
务环境等可能产生的影响，并结合 2022 年度经营成果，对 2023 年度生产经营成
果进行预测，具体情况如下：

    一、 预算编制说明

    1.预算编制总体思路

    2023 年是深入贯彻落实党的二十大精神的开局之年，中央经济工作会议部
署要把恢复和扩大消费摆在优先位置。公司将紧紧围绕提振消费做好产品、渠道、
运营等工作，努力实现高质量发展的预期目标。

    2.预算编制范围及执行的企业会计准则

    预算编制按照合并报表范围内口径计算。执行最新企业会计准则，假定预算
年度不发生重大会计政策以及会计估计变更。

    二、 预算编制基本假设

    1.公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。所遵
循的税收政策和有关税收优惠政策无重大变化；

    2.公司经营业务所涉及的地区的社会经济环境无重大变化，所处行业形势、
市场环境无异常变化；

    3.公司的生产计划、营销计划、投资计划能够顺利实施，不受政府行为的重
大影响，不存在市场需求或供求价格变化等致使各项计划难以实施的情形；

    4.公司主要生产经营业务所需的原材料、能源、劳务等资源能够按照计划获
取，各项计划能顺利实施；


                                   1
    5.无其他人力不可抗拒及不可预测因素造成的重大不利影响。

    三、 2023 年度主要预算指标

    根据公司 2022 年度财务决算情况以及目前行业和市场实际变化情况，秉持
审慎、进取的原则，在对 2023 年公司经营计划具体分解确定后，经公司管理团
队充分分析研究，预计公司 2023 年度营业收入不低于 46,000 万元，预计实现净
利润不低于 6,000 万元。

    四、 预算执行的保障措施

    1.加强指标的分解和责任落实

    预算指标逐项逐层级分解，明确预算任务目标，保证落实到基础责任人，优
化绩效考核办法，阶段复盘预算完成情况，寻找差距解决存在问题。

    2.提高精细化管理水平

    加强成本费用控制，提高自动化水平改善劳动效率，节能减排，科学安排生
产，努力提高生产效益，整合资源，精益运营。

    3.积极争取老字号创新发展、加大老字号保护力度的政策性支持，促进各渠
道业务的有力复苏。

    4.提升公司研发实力，注重技术人才培养与团队建设，持续提高公司产品竞
争力与附加值。

    2023 年度公司将围绕发展规划方案和全面预算目标，坚持发展与规范并重、
创新与传承共存，扎实做好各项工作，竭力保障年度预算目标的全面实现。




                                  天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
                                                   二〇二三年四月二十日




                                   2