证券代码：002820            证券简称：桂发祥           公告编号：2023-018




         天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
            第四届董事会第十三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称公司)第四届董 事会第十三
次会议于 2023 年 4 月 26 日在公司二楼会议室召开，会议采用现场和通讯结合的方
式。会议通知已于 2023 年 4 月 20 日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体
董事、监事。公司董事共 9 人，实际出席的董事为 9 人，其中以通讯表决方式出席会
议的董事为 4 人，分别为周峰、史兰英、周立群、史岳臣。会议由董事长李路主持，
公司监事、财务总监、董事会秘书列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：

    1.审议通过《2023 年第一季度报告》。

    表决结果：赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第一季度报告》。

    2.审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》。

    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》及《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》等法律法规、规范性文件

                                      1
的修订，为进一步规范公司治理，结合公司实际情况，对《董事会审计委员会工作细
则》部分条款进行修订。

    表决结果：赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    修订后的《董事会审计委员会工作细则》全文详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    3.审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》。

    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》及《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》等法律法规、规范性文件
的修订，为进一步规范公司治理，结合公司实际情况，对《内部审计制度》部分条款
进行修订。

    表决结果：赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    修订后的《内部审计制度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    第四届董事会第十三次会议决议。



   特此公告。



                                          天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

                                                              董 事 会

                                                       二〇二三年四月二十七日




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