证券代码：002821             证券简称：凯莱英             公告编号：2018-068




          凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
          第三届董事会第十六次会议决议的公告


    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 董事会会议召开情况

    凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会

第十六次会议通知于 2018 年 11 月 14 日以电子邮件发送给各位董事、监事及高

级管理人员，会议于 2018 年 11 月 19 日在公司一楼会议室以通讯表决方式召开。

会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。本次会议由公司董事长 HAO HONG 先生主

持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司

章程》的有关规定。

    二、董事会议案审议情况

    会议采用通讯方式进行了表决，经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：

    1、审议通过了《关于公司及子公司开展外汇衍生品投资业务的议案》

    为减少因汇率波动对公司资产和盈利水平的不利影响，与会董事同意公司及

子公司使用不超过 7 亿元人民币（或等值外币，在上述额度可以滚动使用），利

用金融机构提供的外汇产品开展以保值为目的的外汇远期、结构性远期、外汇期

权、利率掉期等业务。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证

券日报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn） 的公告信息。

    公司独立董事对本事项发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第十六次会议决议；

    2、公司独立董事对第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。




                             凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

                                          二〇一八年十一月十九日