中国银河证券股份有限公司
             关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
                     部分募投项目延期的核查意见


      中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”、“保荐机构”）作为凯莱
英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“凯莱英”、“公司”）首次公开发行
股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》等有关规定，对凯莱英部分募集资金投资项目延期事项进行了核查，具体
核查情况如下：

      一、募集资金基本情况

      根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2437 号《关于核准凯莱英医
药集团（天津）股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，公司于 2016
年 11 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,821.59 万股，其中发行新股
2,286.35 万股，每股发行价为 30.53 元，发行新股募集资金总额为人民币
69,802 万元，扣除与发行相关费用后的募集资金净额为人民币 64,465 万元。
该募集资金已于 2016 年 11 月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事
务所（特殊普通合伙）会验字[2016]4993 号《验资报告》验证。

      二、募集资金使用情况

      截至 2018 年 11 月 30 日，公司募集资金的使用情况如下：

                                                              单位：人民币万元
                                        计划投入募集   累计投入募集
 序号              项目名称                                           投资进度
                                            资金         资金总额
         凯莱英医药集团（天津）股份有
  1                                            8,963          3,186      35.55%
         限公司药物研发中心建设项目
         天津凯莱英制药有限公司药物生
  2                                           21,113         21,113     100.00%
         产建设项目
         吉林凯莱英医药化学有限公司药
  3                                          20,389         20,389      100.00%
         物生产建设项目
  4      补充流动资金                        14,000         14,000      100.00%
                 合计                        64,465         58,688             -



                                        1
    三、部分募投项目延期的情况、原因及影响

    （一）部分募投项目延期的情况

    公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，在募集资金投资项目实
施主体、投资内容及投资规模均不发生变更的情况下，对前次募集资金投资项
目之一“凯莱英医药集团（天津）股份有限公司药物研发中心建设项目”达到预
计可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：
                       项目达到预计可使用状态日期   项目达到预计可使用状态日期
      项目名称
                               （调整前）                   （调整后）
凯莱英医药集团（天
津）股份有限公司药物          2018 年 12 月                2019 年 12 月
研发中心建设项目

    （二）部分募投项目延期的原因

    上述项目募集资金投资中包含建设研发主体综合楼，建筑工程费占比 49%，
由于该募投项目在建设前期，政府加强管控后，工程所在园区的基础设施建设
及园区内大量建筑施工类工程施工实际作业受到影响，项目建设进度较原计划
有所减慢。另外，该项目所需购置设备大多为非标设备（定制化设备），设备
的选型、订购、采购、安装、调试、验证等所需周期较长，也使整体项目实施
进度受到影响。由于上述多种因素，使得工期延长。

    鉴于上述原因，为保证“凯莱英医药集团（天津）股份有限公司药物研发
中心建设项目”建设质量，并综合考虑公司整体技术创新的需求，本着审慎和
效益最大化的原则，公司将调整上述项目的实施进度。

    （三）本次募投项目延期的影响

    本次部分募投项目延期是公司根据项目的实际情况做出的审慎决定，未调
整募集资金投资项目的实施主体、投资内容及投资规模，不会对募集资金投资
项目的实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

    四、本次募投项目延期的审议程序




                                      2
    公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十四次会议分别审议通
过了《关于部分募投项目延期的议案》，独立董事发表了独立意见，同意公司
部分募投项目延期。

    五、保荐机构意见

   经核查，银河证券认为：公司本次部分募投项目延期事项已经公司第三届
董事会第十八次会议审议通过，公司独立董事、监事会发表了明确同意意见。
履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定的相关要求；公司本次部分
募投项目延期不涉及实施主体、投资内容及投资规模的变更，不存在改变或变
相改变募集资金投向，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

   （以下无正文）




                                  3
（此页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于凯莱英医药集团（天津）
股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》之签字盖章页）




保荐代表人：




                 王大勇                     欧阳祖军




                                             中国银河证券股份有限公司




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