证券代码：002821             证券简称：凯莱英          公告编号：2019-011


             凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
                   关于 2018 年度利润分配预案的公告


     本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    凯莱英医药集团（天津）股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 3 月
15 日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 2018 年度利润分配
预案的议案》，现将相关事宜公告如下：
    一、2018 年度利润分配预案的具体内容
    经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审定，2018 年度公司合并实现
收入 1,834,877,624.25 元，公司合并报表归属母公司所有者的净利润
428,295,474.66 元,母公司实现净利润 51,242,883.57 元；以母公司实现的净利
润 51,242,883.57 元为基数，母公司按净利润 10%的比例提取法定盈余公积金
5,124,288.36 元，母公司可供股东分配的利润 102,472,596.71 元。
    公司 2018 年生产经营状况良好，业绩符合预期，在符合利润分配原则，保
证公司正常经营和长远发展的前提下，结合公司未来发展前景，公司董事会制定
了公司 2018 年度利润分配预案，主要内容如下：
    以分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为基数，拟向全体股东每 10
股派发现金股利人民币 4.00 元（含税），不送红股,不以公积金转增股本。公司
剩余未分配利润留待以后年度分配。
    二、相关审批程序及意见
    1、董事会审议意见
    公司 2018 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合证监会《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—
上市公司现金分红》及《公司章程》、《公司未来三年（2017 年～2019 年）股
东回报规划》等规定，同意将《关于 2018 年度利润分配预案的议案》提交公司
2018 年度股东大会审议。
    2、独立董事的独立意见
    公司在综合考虑行业特点、发展阶段及实际经营管理情况等因素的基础上，
提出了 2018 年度利润分配方案，有利于公司持续、健康发展，符合中国证监会
《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3
号—上市公司现金分红》、《公司章程》和《未来三年股东回报规划（2017 年-2019
年）》等有关规定，亦符合公司和全体股东的利益。
    因此，我们同意该事项，并同意将其提交公司股东大会审议。

    3、监事会审议意见
    监事会认为：公司拟定的 2018 年度利润分配预案符合本公司《公司章程》
的利润分配政策，审议程序合法合规，有关现金分红政策及其执行情况的信息披
露真实、准确、完整，同意公司董事会的分配预案，并提请公司股东大会审议。
    三、相关说明
    1、利润分配预案的合法性、合规性
    该预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、证监会《关于进
一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3
号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定和要求，具备合法性、合规性及
合理性。不会造成公司流动资金短缺，不存在损害中小股东利益的情形。
    2、利润分配预案与公司成长性的匹配性
    鉴于公司当前稳健的经营能力和良好的财务状况，结合公司未来的发展前景
和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑广大投资者特
别是中小投资者的利益和合理诉求，提出的利润分配预案有利于其进一步分享公
司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来
发展相匹配。
    3、本分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内
幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
    4、相关风险提示：
    本次利润分配方案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交
公司 2018 年股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意风险。
    四、备查文件
    1、公司第三届董事会第十九次会议决议；
2、公司第三届监事会第十五次会议决议；
3、公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。


特此公告。




                     凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会
                               二〇一九年三月十六日