莱英医药集团（天津）股份有限公司
                  2018 年度独立董事述职报告

    本人作为凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指
导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上
市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事
议事规则》的规定和要求，在2018年度工作中，重视履行独立董事的职责，充分
发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司、股东尤其是公众股东的合法权益，
较好地发挥了独立董事作用。
    现将2018年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
     一、履行日常职责情况
    1、董事会、股东大会出席情况
    本人自2017年10月31日起开始担任公司独立董事。2018年任期内，公司共召
开了15次董事会、2次股东大会。本人作为公司独立董事，按规定出席所有董事
会会议(现场或通讯表决)，没有缺席情况。

                               独立董事出席董事会情况

              本报告期应
                             现场出席 以通讯方式 委托出席                  是否连续两次未
独立董事姓名 参加董事会                                         缺席次数
                              次数       参加次数    次数                  亲自参加会议
                 次数

潘广成                  15           2          13          0          0               否

独立董事列席股东大会次数                                                                  1
    2018年度，本人对公司进行了四次现场考察，了解公司的生产经营情况；与
公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事
项的进展情况，掌握公司的运行动态；并以谨慎的态度行使表决权，维护全体股
东合法权益，特别是中小股东的合法权益。
    二、发表独立意见及专项说明情况
    依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规章制度的规
定，作为公司的独立董事，本人就《关于公司拟参与投资产业基金的议案》、《董
事、监事和高管2017年度薪酬执行情况及2018年度薪酬方案》、《关于续聘公司
2018年财务审计机构的议案》、《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专
项报告的议案》、《2017年度内部控制自我评价报告》、《公司2017年度控股股
东及其他关联方资金占用》、《2017年度利润分配方案》、《关于公司使用自有
闲置资金购买理财产品》、《关于2016年股权激励计划第一个解除限售期解除限
售条件成就》、《2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《关于聘任
公司财务总监的议案》、《关于收购控股子公司少数股东权益的议案》、《关于
会计政策变更的议案》、《关于公司及子公司开展外汇衍生品投资业务的议案》、
《关于拟参与设立三一众志（天津）创业投资中心（有限合伙）的议案》、《调
整2016年股票期权与限制性股票激励计划相关事项》、《关于部分募投项目延期
的议案》、《回购注销2016年股权激励计划部分限制性股票》、《回购注销2018
年限制性股票激励计划部分限制性股票》等事宜发表了同意的独立意见。
    同时，本人兼任公司战略决策委员会委员和提名委员会召集人。根据公司实
际情况，在专门委员会按照各自工作制度，认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行
职责。
    作为公司董事会战略决策委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《公司
章程》等相关制度的规定，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，并在专业
领域为公司发展提出专业建议。
    作为公司董事会提名委员会召集人，与其它委员共同参与研究高级管理人员
的选择标准和聘任程序，为公司未来补充高级管理人员奠定基础。
    三、在保护投资者权益方面所做的工作
    （一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要
求严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时
和公正。
    （二）作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经
营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；
按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己的专业知识做
出独立、公正、可观的结论，审慎地行使表决权。
    四、其他工作情况
    1、无提议召开董事会的情况；
    2、无提议更换或解聘会计师事务所的情况；
    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构。
    2019年，本人将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，积极学习法律、法规，
认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，进一步树立公司
诚实、守信的良好市场形象。


                                                      独立董事：潘广成
                                                  二〇一九年三月十五日