证券代码：002821             证券简称：凯莱英              公告编号：2019-021


             凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

             第三届监事会第十六次会议决议的公告

     本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会

第十六次会议通知于 2019 年 3 月 19 日以电子邮件的形式发送给各位监事，会议

于 2019 年 3 月 26 日以通讯表决方式召开。公司应到监事 3 名，实到监事 3 名，

会议由公司监事会主席张婷女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》及相关

法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
    二、监事会议案审议情况
    会议采用通讯方式进行了表决，经全体与会有表决权监事审议并表决，通过
了如下决议：
    1、审议通过了《关于公司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》

    经审核，监事会认为：公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘

要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、

法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存

在损害公司及全体股东利益的情形。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证

券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告信息。
       2、审议通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》

    经审核，监事会认为：公司《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》

符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司2019年限制性股票激励计划

的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建

立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证

券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告信息。


       3、审议通过了《关于核实<2019年限制性股票激励计划激励对象名单>的议
案》

    监事会对公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后，

认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共

和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在

最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被

中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重

大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的

情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；

不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股

权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2019 年限制性股票激励计

划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计

划激励对象的主体资格合法、有效。

    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激
励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计

划前5日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    三、备查文件

    公司第三届监事会第十六次会议决议。




    特此公告。




                             凯莱英医药集团（天津）股份有限公司监事会
                                            二〇一九年三月二十七日