证券代码：002821             证券简称：凯莱英              公告编号：2019-024




          凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
                   关于公司独立董事辞职的公告

    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日

收到独立董事李兴刚先生的书面辞职报告。由于个人原因，李兴刚先生自愿辞去

公司独立董事、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职

务，辞职后将不再担任公司任何职务。

    李兴刚先生的辞职将导致公司的独立董事人数低于法定人数，且将导致公司

独立董事占董事会人数比例低于三分之一。因此，李兴刚先生的辞职报告将在公

司选举出新任独立董事后方能生效。在此之前，李兴刚先生将按照有关法律、法

规及《公司章程》的规定，继续履行其独立董事、审计委员会委员、提名委员会

委员、薪酬与考核委员会委员的职责。

    公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通

过后，提交公司股东大会审议。

    李兴刚先生担任公司独立董事期间，勤勉尽职，独立公正，公司董事会对李

兴刚先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

    特此公告。




                                凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

                                                二〇一九年四月五日