证券代码：002821            证券简称：凯莱英             公告编号：2019-025




             凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
         关于提名第三届董事会独立董事候选人的公告


     本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、

《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规

定，于2019年4月4日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提名第

三届董事会独立董事候选人的议案》。

    经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名王青松先生为公司第三届董

事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满

之日止（王青松先生个人简历见附件）。

    王青松先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格尚需报深

圳证券交易所审核备案，经审核无异议后，将正式作为第三届董事会独立董事候

选人提交公司股东大会审议，王青松先生当选后将同时担任公司董事会下属审计

委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务，任期自股东大会

审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满。

    公司独立董事已就上述事项发表的独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的公告信息。

    特此公告。




                              凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会
                                               二〇一九年四月五日
    附件：独立董事候选人简历
    王青松先生，1978出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学光
华管理学院，硕士学历。2011年4月至2015年4月担任锦天城律师事务所合伙人，
2015年5月至2017年9月担任保德利科技（北京）有限公司总经理，现任北京贝壳
时代网络科技有限公司首席法务官。
    王青松先生未直接或间接持有公司股票；王青松先生与公司控股股东、实际
控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；
王青松先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处
罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所
认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形；经在最高人民法院
网核查，王青松先生不属于“失信被执行人”。