证券代码：002821             证券简称：凯莱英           公告编号：2019-033



             凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
               2019 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     特别提示：

    1、本次股东大会没有出现议案被否决的情形；

    2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；

    3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开与出席情况

    （一）会议召开情况

    1、 现场会议召开时间：2019年4月12日下午14:00

         网络投票时间：2019年4月11日至2019年4月12日。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年4月12日

上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

的时间为2019年4月11日下午15:00至2019年4月12日下午15:00期间的任意时间。

    2、会议召开地点：天津经济技术开发区第七大街71号公司会议室

    3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

    4、会议召集人：公司第三届董事会

    5、会议主持人：由公司董事长HAO HONG先生主持本次会议

    6、本次股东大会的会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件

及《公司章程》的有关规定。
    （二）会议出席情况

    1、股东出席总体情况

    通过现场和网络投票的股东11人，代表股份114,005,510股，占上市公司总

股份的49.4132％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份112,957,520股，

占上市公司总股份的48.9590％。通过网络投票的股东5人，代表股份1,047,990

股，占上市公司总股份的0.4542％。

    2、中小股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的股东9人，代表股份7,566,362股，占上市公司总股份

的3.2795％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份6,518,372股，占上市公

司总股份的2.8252％。通过网络投票的股东5人，代表股份1,047,990股，占上市

公司总股份的0.4542％。

    3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京德恒律师事务所

律师出席或列席了现场会议。

    二、提案审议和表决情况

    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了

如下决议：

    1、审议通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的

议案》

    总表决情况：

    同意113,981,636股，占出席会议所有股东所持股份的99.9791％；反对

23,874股，占出席会议所有股东所持股份的0.0209％；弃权0股（其中，因未投

票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意7,542,488股，占出席会议中小股东所持股份的99.6845％；反对23,874

股，占出席会议中小股东所持股份的0.3155％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    该议案为特别决议事项，经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总

数的三分之二以上通过，上述议案获得通过。

    2、审议通过了《关于<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

    总表决情况：

    同意113,981,636股，占出席会议所有股东所持股份的99.9791％；反对

23,874股，占出席会议所有股东所持股份的0.0209％；弃权0股（其中，因未投

票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意7,542,488股，占出席会议中小股东所持股份的99.6845％；反对23,874

股，占出席会议中小股东所持股份的0.3155％；弃权0股（其中，因未投票默认

弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    该议案为特别决议事项，经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总

数的三分之二以上通过，上述议案获得通过。

    3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票

激励计划相关事宜的议案》

    总表决情况：

    同意113,981,636股，占出席会议所有股东所持股份的99.9791％；反对

23,874股，占出席会议所有股东所持股份的0.0209％；弃权0股（其中，因未投

票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意7,542,488股，占出席会议中小股东所持股份的99.6845％；反对23,874

股，占出席会议中小股东所持股份的0.3155％；弃权0股（其中，因未投票默认

弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    该议案为特别决议事项，经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总

数的三分之二以上通过，上述议案获得通过。
    三、律师出具的法律意见

    北京德恒律师事务所孙艳利律师、刘焕志律师到会见证了本次股东大会，并

出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场

出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表

决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、

法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

    该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    四、备查文件

    1、公司2019年第二次临时股东大会决议；

    2、《北京德恒律师事务所关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司2019

年第二次临时股东大会的法律意见》。



    特此公告。




                             凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

                                       二〇一九年四月十三日